梦网云科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 梦网云科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照《公司章程》 和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 独立董事应当独立 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-083 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议通知及会议材料于2023年11月24日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月27日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》。 根据最新的法律法规、规范性文件，公司董事会同意对《独立董事工作制 度》进行修订。 修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-084 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 董事会第二十二次会议于2023年11月27日召开，会议决议于2023年12月15日 （星期五）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15 日9:15—9:25，9: ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-082 梦网云科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第八届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审 议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意为全资及控股子公司（以 及子公司之间）提供总额度不超过人民币 250,000 万元的担保，其中向资产负债 率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 10,000 万元。本次担保额度有 效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内。在此额度范围内，公司及控股子 公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议； 对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信 息披露义务。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 16 日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-080 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经公司官网公开选聘竞争性谈判及公司董事会审计委员会提议，监事会认为： 本次变更会计师事务理由充分合理，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备必要 的资质和独立性，具备相应的经验与能力，能够满足公司审计工作的需求。同意 公司改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，其 聘期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过聘请外部审 计机构的议案之日止。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-081）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-079 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议通知及会议材料于2023年11月10日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年11月13日以现场加通讯方 式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合 《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 综合考虑会计师事务所的专业资质、独立性、业务能力、投资者保护能力 及执业记录等方面，经评估及审慎研究，经公司官网公开选聘竞争性谈判及公 司董事会审计委员会提议，同意公司改聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2023年度财务审 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-081 梦网云科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、变更前的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太事务所"），变更后的会计师事务所：中喜会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"中喜事务所"）。 2、变更会计师事务所的原因：公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）在以往年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允 地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。亚太事务所已连续多年为公司提供审计 服务，综合考虑公司业务发展情况及亚太会计师事务所业务发展情况，经公司官 网公开选聘竞争性谈判及公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中喜事务所为 公司2023年度审计机构。 公司已就变更 2023 年度审计机构的相关事宜与亚太事务所进行了充分沟通， 亚太事务所明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注 ...

关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 梦网云科技集团股份有限公司独立董事 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第八届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为，中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时具备足够的独立性、 投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计 工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际 情况的合理变更，审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形。综 上，同意聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意 将本议案提交公司股东大会审议。 独立董事：王永、邹奇、侯延昭 2023年 11月 13日 一、关于变更会计师事务所的独立意见 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2023-075 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 o是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 965,735,408.51 | 17.82% ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 梦网云科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余文胜、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)张国龙声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 声明：本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）5G 富媒体消息产品的创新投入风险 通过持续的 5G 富媒体消息产品创新及时满足客户需求，是公司把握新产业红利的基础，为此公司 必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有自主研发和技术创新实力，但梦网 5G 富媒体消息业 务还处于成长初期，如果公司不能准确判断市场发展趋势，或者不能持续更新具有市 ...