梦网云科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟发行股份及 支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体内容如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 根据公司 2023 年年度审计报告、2024 年年度审计报告及中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（中喜特审 2025T00261 号），本次交易前后公 司主要财务指标如下： | 项目 | 2024/12/31 | 或 2024 年度 | | ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买杭 州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现 就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1. 公司严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的 人员范围。 2. 公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知 内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或 泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。 3. 公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易聘请的各中介机构 签署了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。 4. 公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行及时登记，编 制了《交易进程备忘录》并经相关人员签字确认，并将有关材料向深圳证券交易所进 行报备。 ...

董事会认为，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的如下不得向特定对象发行股票的情形： 梦网云科技集团股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及支付现金购 买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《梦网云科技集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上 市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》之盖章页） 梦网云科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项 对上市公司的重大不利影响尚未消除； （三）现任董事和高级管理人员最近 ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性和评估定价的公允性的说明 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买杭 州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。为 本次交易之目的，公司聘请了上海众华资产评估有限公司（以下简称"上海众华"）作 为本次交易的评估机构。董事会对本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性进行审查，说明如下： 1 1. 评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构上海众华及其经办评估师与公司、本次交易的交易对方 及所涉各方除正常的业务往来关系外，无关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实 及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。 2. 评估假设前提的合理性 上海众华为本次交易出具的评估报告的评估假设前提能按照国家有关法律法规 的规定执行，遵循了市场的通用惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评 估假设前提具有合理性。 3. 评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-058 梦网云科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十九次会议于2025年6月26日召开，会议决议于2025年8月25日（星期 一）召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月25日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第二 次独立董事专门会议于2025年6月26日以现场加通讯的形式召开。会议应出席独立董 事三人，实际出席独立董事三人，经独立董事推举本次会议由邹奇先生召集并主 持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《梦网 云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，董事会认为本次 交易符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项条件。 同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）会议逐项审议通过了 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-057 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证， 董事会认为本次交易符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项条 件。 本议案已经公司第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 九次会议通知及会议材料于2025年6月23日以专人送达、电子邮件等方式发送给 公司全体董事和高级管理人员，会议于2025年6月26日以现场加通讯方式进行表 决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金 购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 梦网云科技集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 梦网云科技集团股份有限公司 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-059 2025 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于<梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告及文件。 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东大会审议 批准、深交所审核通过并经中国证监会予以注册及所涉及的经营者集中申报事项 获得国家反垄断机构审查通过等，本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审 核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金 购买杭州碧橙数字技术股份有限公司（以下简称"碧橙数字"或"标的公司"） 全部股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于<梦网云科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告及文件。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-060 梦网云科技集团股份有限公司 关于本次交易涉及控股股东、实际控制人 及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告 本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前 提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金 购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情 ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第二期股票期 权激励计划首次授予部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕，现将有关情况公告如下： 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-056 梦网云科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 20 日 一、 股票期权注销事项概述 2025 年 6 月 12 日，公司召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激励对象在 2022 年第二期股票期权 激励计划首次授予第二个可行权期内（2024 年 10 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）未行权数量为 1,113,890 份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激 励计划草案等相关规定，公司将上述原因确认的股票期权注销，本次注销不影 响公司股权激励计划的实施。本次注销具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日 刊登于巨潮资 ...