董 事 会 秘 书 工 作 制 度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的任免程序 2 | | 第四章 | 董事会秘书的职责和义务 3 | | 第五章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二）应当具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠诚地履行职责； （三）应当取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定 ...

| 对 | | --- | | 外 | | 提 | | 供 | | 财 | | 务 | | 资 | | 助 | | 管 | | 理 | | 办 | | 法 | 二〇二五年六月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章对外提供财务资助的审批程序 2 | | 第四章对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 罚则 4 | | 第七章 附则 5 | 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》以下简称（"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 "对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以 ...

财 务 会 计 负 责 人 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 财务会计负责人管理制度 第一章 总则 第五条 公司设财务负责人一名，即财务总监，由总经理推荐，董事会聘任， 参与公司年度述职及竞聘，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第六条 公司及被投资单位会计机构可根据实际财务工作需求设一名财务 部门负责人，由公司人力行政中心人力资源部选聘，经财务负责人及公司总经理 批准后聘任，接受公司制定的相关人事制度管理。 第七条 与公司持股5%以上大股东和公司的董事、高级管理人员存在直系亲 属关系的人员不得担任公司财务负责人和会计机构负责人。上述直系亲属包括夫 妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。公司财务负责人和 会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他行 政职务。 第八条 财务负责人应具备以下条件： 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 的财 务负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机 制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国会计法》及本公司《公司章 ...

财 务 管 理 制 度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists J$$ 0 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 3 | | 第四章 | 会计政策管理 5 | | 第五章 | 货币资金管理 5 | | 第六章 | 应收账款管理 7 | | 第七章 | 存货管理 8 | | 第八章 | 固定资产及工程项目管理 9 | | 第九章 | 对外投资管理 10 | | 第十章 | 无形资产管理 11 | | 第十一章 | 资产减值、损失及处理管理 11 | | 第十二章 | 筹资管理 12 | | 第十三章 | 成本与费用管理 13 | | 第十四章 | 财务预算管理 14 | | 第十五章 | 财务报告及分析管理 15 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 16 | | 第十七章 | 财务人员培训管理 17 | | 第十八章 | 子公司财务管理 18 | | 第十九章 | 附则 19 | 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， ...

银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 二○二五年六月 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未兑付 的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章信息披露的内容及披露标准 2 | | 第三章信息披露事务管理 5 | | 第四章信息披露责任的追究及处罚 9 | | 第五章保密措施 11 | | 第六章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 11 | | 第七章与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度 11 | | 第八章附则 12 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，制订本信息 披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及 ...

内 部 审 计 管 理 制 度 $$=0=\pi\neq\pi\neq\pi$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构与审计人员 | 1 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 2 | | 第四章 | 审计权限 | 4 | | 第五章 | 审计工作程序 | 5 | | 第六章 | 对内部控制制度的评审 | 7 | | 第七章 | 内部审计的具体实施 | 8 | | 第八章 | 审计档案管理 | 8 | | 第九章 | 违规责任 | 9 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-048 2、董事会战略与投资决策委员会 调整前：董事周文河先生（离任）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士 调整后：董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女 士 3、董事会提名委员会 调整前：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周文河先生（离任） 调整后：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先生 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 召开 的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董 事会拟对各专门委员会组成人员进行调整，具体调整情况如下： 1、董事会审计委员会 调整前：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事刘占理先生 调整后： ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-047 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华 蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。 根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治 理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下： 1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 3、 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－046 参加本次会议的股东及股东代理人共 1,763人，代表公司有表决权的股份 及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份192,971,655股，占公司有表决权股 份总数的15.4425%；通过网络投票的股东1,753人，代表公司有表决权的股份 公司全体董事、部分监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，律师代表列 席会议。 三、议案审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午1:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月3日（星期二）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 其中中小股东的表决情况为： 同意 13,012,499 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 85.7690%； 反对 1,834,768 ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2024 annual general meeting of Shenzhen Wole Nuclear Material Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][5][21]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, with a resolution made on May 12, 2025, to hold the meeting on June 3, 2025 [2][3]. - The meeting notification included details such as the convenor, date, time, method of meeting, attendees, and voting procedures, complying with the Company Law and governance standards [3][5]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online participation [4][5]. Group 2: Attendee Qualifications - Eligible attendees included all ordinary shareholders registered by May 27, 2025, as well as company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers [5][6]. - A total of 1,763 participants attended the meeting, representing 205,700,438 shares, which is 16.4611% of the total voting shares [6][21]. Group 3: Agenda and Voting Results - The meeting reviewed several proposals, including amendments to the company's articles of association and plans for H-share issuance [6][19]. - Voting results showed a high level of agreement on the proposals, with most receiving over 98% approval from the voting shares [7][10][12][21]. - The meeting's resolutions were deemed valid as they met the required thresholds for ordinary and special resolutions [21].