深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级 政工师，中国物流学会特约研究员、中国供应链研究中心专家委员。2009年1月 至今历任中国人民大学深圳校友会秘书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子 股份有限公司董事、深圳万润科技股份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有 限公司独立董事、广东美信科技股份有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限 公司独立董事、深圳文科园林股份有限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股 份有限公司独立董事、深圳市郑中设计股份有限公司独立董事。现任中国燃气控 股有限公司、深圳市曼恩斯 ...

独立董事二〇二四年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、独立董事的基本情况 代冰洁女士，中国国籍，1991年生，专科学历。曾任职于宜昌市虹源公路工 程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司，历任 供应链主管、账目主管、法务经理，2024年10月至今任宜昌通世达交通开发有限 公司运营经理。2022年11月至今任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 ...

关于公司合计持股 5%以上股东减持股份的 预披露公告 合计持有公司股份 5%以上的股东邱丽敏女士及其一致行动人保证向公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－019 深圳市沃尔核材股份有限公司 特别提示： 合计持有公司股份 122,000,827 股（占公司总股本比例 9.79%，总股本按 剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量 13,565,000 股计算，下同）的公 司股东邱丽敏女士及其一致行动人计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 三个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 24,926,600 股 （占公司总股本比例 2%）。如计划减持期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，减持股份数量作相应调整。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东邱 丽敏女士提交的《关于计划减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下: 一、股东的基本情况 1、拟减持股东名称：邱丽敏女士及其部分一致行动人玄元私 ...

沃尔核材在深交所互动平台上表示，目前公司高速通信线的订单需求持续增长中。 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-018 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务 所审计。 三、业绩变动原因说明 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日 2、业绩预告情况：☑同向上升 | 项 目 | 本报告期 （2025 1 月 1 | 年 | 月 | | 日-2025 | 年 | | 31 | 日） | 年 1 | 上年同期 1 | | 日-2024 | 年 3 | 3 | 月 | （2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 31 | | | | | | | 月 | | 日） | | | | | | | 归属于上市公司 | 盈利：23 ...

沃尔核材（002130）公告，2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元-2.58亿元，比 上年同期的1.84亿元增长30%—40%。扣除非经常性损益后的净利润预计为2.25亿元-2.42亿元，比上年 同期的1.73亿元增长30%—40%。基本每股收益预计为0.1902元/股-0.2048元/股，上年同期为0.1463元/ 股。公司不断加大研发和市场开拓力度，持续开发新产品、新客户，使得公司电子产品、电线产品以及 新能源汽车业务相关产品的营业收入均实现不同程度增长。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－016 深圳市沃尔核材股份有限公司 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日（星期 三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年4月9日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长周文河先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－016 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年4月9日（星期三）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月9日（星期三）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室 5、会议主持人：董事长周文河先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-017 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开 了第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于<深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要 的议案》等股票期权激励计划相关议案，具体内容详见公司在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对2025年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对 本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对内幕信息知情 人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内（即2024年9月20日至2025年3月 21日，以下简称"自 ...

广东普罗米修（龙岗）律师事务所 关于 深圳市沃尔核材股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会律师见证 之 法律意见书 二零二五年四月 致：深圳市沃尔核材股份有限公司 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（下称"公司"）的委托，并 依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （下称"《治理准则》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东普罗米修（龙岗）律师事务所（下称"本所"）指派律师出席了 公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），现就 公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以 公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大 会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股 东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次 股东大会之目的使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他 任何目的。 ...