证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－049 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事 规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定以及《深 圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南，结合公司的实际情况及需求，公 司对《公司章程》及配套议事规则的相应条款进行修改，并不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使；审议通过了《关于选举公司第七届董事会 非独立董事的议案》，提名周和平先生为公司第七届董事会非独立董事。上述议 案已经公司2024年年度股东大会审议通过，并授权公司经营层办理相关工商变更 登记手续。 2025年6月3日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举周和平先生为 公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，其任期与第七 届董事会任期相同。 上述内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。 202 ...

子 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，有效控制经营风险，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括：全资子公司及控股子公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，制定具体实施细则，保证制度的贯彻执 行。子公司同时控股其他公司的，应建立对下属子公司的管控制度，并接受公司 的监督和检查。 公 司 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第二章 规范运作 第五条 公司各归口管理部门与子公司对应业务部门设置业务接口人，实行 双线管理，即业务工作向公司归口管理部门汇报，日常事务归属子公司管理 ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 二○二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成 本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及其他关联 方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公 司"，不包括由大股东控制的公司； （三）委托大股东及其他关联方进行投资活动； （四）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及 在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让 款、预付款等方式提供资金； （五）代大股东及其他关联方偿还债务； 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范性文件的要求以 及《公司章程》的有关规定，为防止大股东及其关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 ...

重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市 规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》，结合本公司实际情况，制定公司重大信息内部 报告制度（以下简称"本制度"）。 二〇二五年六月 重大信息内部报告制度 目 录 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中 华人民共和国证券法》 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分公司或 分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻参股子公司的 董事、监事和高级管理人员负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所 知悉重大信息的义务。 公司下属分公司、控股子公司负责人可以指 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-047 深圳市沃尔核材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议 应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华 蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。 根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治 理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下： 本议案以 ...

调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事李文友先生 调整前：董事周文河先生（离任）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士 调整后：董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女 士 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-048 深圳市沃尔核材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 召开 的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成 员的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证 公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董 事会拟对各专门委员会组成人员进行调整，具体调整情况如下： 调整前：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈 燕燕女士、董事刘占理先生 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 调整前：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周文河先生（离任） 调整后：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先 ...

子 公 司 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，有效控制经营风险，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"包括：全资子公司及控股子公司。 第三条 子公司应遵循本制度规定，制定具体实施细则，保证制度的贯彻执 行。子公司同时控股其他公司的，应建立对下属子公司的管控制度，并接受公司 的监督和检查。 第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第二章 规范运作 第五条 公司各归口管理部门与子公司对应业务部门设置业务接口人，实行 双线管理，即业务工作向公司归口管理部门汇报，日常事务归属子公司管理 ...

总经理工作细则 第一条 为建立董事会领导下的总经理负责制，保证总经理在公司经营和管 理工作方面，根据董事会授权正确行使权利、履行职责、承担义务，按照现代企 业制度要求，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市沃尔核材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本细则。 总 经 理 工 作 细 则 二○二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 第三条 总经理由董事长负责提名，程序如下： （五）将候选人名单及其相关资料提交董事会。 第二条 总经理的任职条件 （一）优秀的个人品质：诚实、正直，严于律已，宽以待人，勇于承担责任， 勤奋、进取，工作积极努力。 （二）良好的职业操守： 1、忠实的维护公司利益，不做为了个人利益损害公司利益、为了短期利益 损害长期利益的行为； 2、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责； 3、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三）教育程度：接受过大学本科以上教育。 （四）专业素质：具有丰富的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等 方面的专业知识。 第四条 董事会会议决定聘任总经理，并授权董事长与总经理签订聘任合同， 颁发聘任书。 第五条 总经理任期：总经理每届任 ...

防范大股东及其关联方资金占用制度 二○二五年六月 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方 使用: （一）为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成 本和其他支出； 深圳市沃尔核材股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一条 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范性文件的要求以 及《公司章程》的有关规定，为防止大股东及其关联方占用上市公司资金行为， 进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起深圳市沃尔核材股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关联方承担担保责任而形成 的债权，委托大股 ...

年报信息披露重大差错 责任追究制度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制 度》的有关规定，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、完整地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生 ...