深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及摘要内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、深圳市沃尔核材股份有限公司 2025 年员工持股计划须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、预计规模和具体实施 方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2025 年员工持股计划（草案） 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则；若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员 工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 6、本员工持股计划设定的公司层面的业 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料，并经全体监事 充分全面的讨论与分析，就公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）相关事项发表审核意见如下： 4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条 件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人 的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 6、本次员工持 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-013 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日 召开的第七届董事会第二十五次会议决议内容，公司将于2025年4月9日召开2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 网络投票时间：2025年4月9日（星期三） （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日（星 1 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 ...

关联监事郑云飞已回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议通知于2025年3月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议 于2025年3月21日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3 人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合 法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材股份 有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-012 经审核，监事会认为：公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-011 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议通知于2025年3月18日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。 会议于2025年3月21日（星期五）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到 董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过 了以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<深圳市沃尔核材 股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。 为保持优秀管理人才、业务和技术骨干的稳定性，调动其积极性和创造性， 建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司 经营目标的实现，公司拟实施2025年员工持股计划。本员工持股计划将在股东大 会审议通过后，通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对 授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减。 一、2025 年股票期权激励计划激励对象获授的股票期权分配情况 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万份） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本计划草案 公告日公司股 本总额的比例 核心管理人员、核心技术及业务骨干人员（493 人） 823.38 100% 0.65% 合计（493 人） 823.38 100% 0.65% 序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名 1 李艳辉 166 章雯 331 徐步云 2 李志兴 1 167 曾庆章 332 易子程 3 陈丹 168 张润川 333 尹鹏 4 贺勇 169 尹蕾 334 张伟 5 王延江 170 段炜 335 赵梦磊 6 林宏波 171 唐佳林 336 周宇 7 黄善锐 172 王丽娜 337 黄明进 8 杜保军 173 张波 338 顾祖丽 9 马鹏宇 174 高生鑫 339 袁梦妍 10 吴雪曼 175 欧明耿 340 张增果 11 陈枷旭 176 陈赠安 341 穆宵宵 12 熊兴发 17 ...

2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 （草案） 深圳市沃尔核材股份有限公司 二零二五年三月 1 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025年股票期权激励计划 2 特别提示 一、《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》由深 圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"沃尔核材""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司回购股份专用证 券账户已回购的沃尔核材A股普通股股票或向激 ...

二零二五年三月 1 声 明 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 深圳市沃尔核材股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳市沃尔核材股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》由深 圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"沃尔核材""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司回购股份专用证 券账户已回购的沃尔核材A股普通股股 ...