| 对 | | --- | | 外 | | 提 | | 供 | | 财 | | 务 | | 资 | | 助 | | 管 | | 理 | | 办 | | 法 | 二〇二五年六月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章对外提供财务资助的限制及要求 1 | | 第三章对外提供财务资助的审批程序 2 | | 第四章对外提供财务资助的信息披露 3 | | 第五章对外提供财务资助的职责与分工 4 | | 第六章 罚则 4 | | 第七章 附则 5 | 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为依法规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，并结合《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》以下简称（"《公司章程》"） 及公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 "对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以 ...

银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 二○二五年六月 第四条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未兑付 的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章信息披露的内容及披露标准 2 | | 第三章信息披露事务管理 5 | | 第四章信息披露责任的追究及处罚 9 | | 第五章保密措施 11 | | 第六章财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 11 | | 第七章与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度 11 | | 第八章附则 12 | 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等国家有关法律、法规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称"《信息披露规则》"）、《公司章程》等有关规定，制订本信息 披露事务管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及 ...

印 章 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的管理，保障公司印章在使用中的规范性、安全性，避免因印章使用不当给公 司带来不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司（以下简称"子公司"）印章的刻 制、保管、使用的管理。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、合同专用章、法定代表人 印章、财务专用章、发票专用章，公司董事会印章等具有法律效力的印章及电子 印章。 第二章 印章的使用范围 第四条 公章：适用于以公司/子公司名义上报国家机关、政府部门的重要 公函和文件，以公司/子公司名义出具的证明、函件、报送财务数据/报告等各类 内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第五条 合同专用章：适用于以公司/子公司名义签订的不需要使用公司公 章情形的各类合同、协议、约定等经济协议，包括销售、采购等经济合同等。 第六条 法定代表人印章：适用于由公司/子公司法定代表人签章的法定代 表人证明书、法定代表人代表授权委托书、财务报表及其他需要由法定代表人签 ...

财 务 会 计 负 责 人 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 财务会计负责人管理制度 第一章 总则 第五条 公司设财务负责人一名，即财务总监，由总经理推荐，董事会聘任， 参与公司年度述职及竞聘，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。 第六条 公司及被投资单位会计机构可根据实际财务工作需求设一名财务 部门负责人，由公司人力行政中心人力资源部选聘，经财务负责人及公司总经理 批准后聘任，接受公司制定的相关人事制度管理。 第七条 与公司持股5%以上大股东和公司的董事、高级管理人员存在直系亲 属关系的人员不得担任公司财务负责人和会计机构负责人。上述直系亲属包括夫 妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。公司财务负责人和 会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事外的其他行 政职务。 第八条 财务负责人应具备以下条件： 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 的财 务负责人和会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机 制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国会计法》及本公司《公司章 ...

对 外 捐 赠 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更 好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给 合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容 | 3 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 | 4 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 投 资 者 关 系 管 理 制 度 二〇二五年六月 深圳市沃尔核材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳市沃尔核材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流、以及各种方式的投 资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进 ...

重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 二〇二五年六月 | | | | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章重大信息的范围 | 2 | | 第三章内部重大信息报告程序 6 | | | 第四章附则 | 7 | 重大信息内部报告制度 第一章 总则 1 第一条 为了进一步加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》，结合本公司实际情况，制定公司重大信息内部 报告制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人、公司下属分公司或 分支机构的负责人、公司控股子公司的董事长和总经理、公司派驻 ...

内 部 审 计 管 理 制 度 $$=0=\pi\neq\pi\neq\pi$$ | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构与审计人员 | 1 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 2 | | 第四章 | 审计权限 | 4 | | 第五章 | 审计工作程序 | 5 | | 第六章 | 对内部控制制度的评审 | 7 | | 第七章 | 内部审计的具体实施 | 8 | | 第八章 | 审计档案管理 | 8 | | 第九章 | 违规责任 | 9 | | 第十章 | 附 则 | 10 | 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定 ...

董 事 会 秘 书 工 作 制 度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的任免程序 2 | | 第四章 | 董事会秘书的职责和义务 3 | | 第五章 | 附则 5 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （二）应当具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规 章，能够忠诚地履行职责； （三）应当取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为了促进深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定 ...

财 务 管 理 制 度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists J$$ 0 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 财务组织体系 1 | | 第三章 | 会计核算基础规范 3 | | 第四章 | 会计政策管理 5 | | 第五章 | 货币资金管理 5 | | 第六章 | 应收账款管理 7 | | 第七章 | 存货管理 8 | | 第八章 | 固定资产及工程项目管理 9 | | 第九章 | 对外投资管理 10 | | 第十章 | 无形资产管理 11 | | 第十一章 | 资产减值、损失及处理管理 11 | | 第十二章 | 筹资管理 12 | | 第十三章 | 成本与费用管理 13 | | 第十四章 | 财务预算管理 14 | | 第十五章 | 财务报告及分析管理 15 | | 第十六章 | 财务信息系统管理 16 | | 第十七章 | 财务人员培训管理 17 | | 第十八章 | 子公司财务管理 18 | | 第十九章 | 附则 19 | 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， ...