关 联 交 易 公 允 决 策 制 度 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,{\bf\Xi}\,{\bf\#}\,{\bf\mathrm{+}}\,{\bf-}\,{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 | 2 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 6 | | 第六章 | 关联交易的管理 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证券监督管理委员会等国家证券监管部门有关规范 上市公司关联交易的规定，保证深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称" ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股 份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十次会议审议的关于购 买董事、监事及高级管理人员 2024 年度责任保险的事项，按照有关规定进行了认真 细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见： 公司董事、监事和高级管理人员在依法履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因而面临经营管理风险和法律风险，为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，维 护公司和投资者利益，促进公司发展。本事项审批程序合法，不存在损害中小股东 利益的情况。因此，我们同意公司将为董事、监事和高级管理人员购买责任保险事 项提交至公司股东大会审议。 独立董事签名： 陈燕燕 曾凡跃 代冰洁 2023年11月21日 （本页无正文，仅为独立董事对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立 意见签字页） ...

| 董 | | --- | | 事 | | 会 | | 提 | | 名 | | 委 | | 员 | | 会 | | 议 | | 事 | | 规 | | 则 | 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事规则及表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 5 | | 第八章 | 工作评估 6 | | 第九章 | 附则 6 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未 届满的情形； （三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届 满的情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃尔核材股份有限公 ...

第一条 为进一步完善深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三章 职责权限 第八条 独立董事行使下列特别职权前，应当经独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

| 董 | | --- | | 事 | | 会 | | 审 | | 计 | | 委 | | 员 | | 会 | | 议 | | 事 | | 规 | | 则 | 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | 4 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第七章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第八章 | 回避制度 | 7 | | 第九章 | 工作评估 | 8 | | 第十章 | 附则 | 9 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为提高深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称"公司")内部控制 能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-075 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2023年12月11日（星期一） （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月11日 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日召开的第七届董事会第十次会议决议内容，公司将于2023年12月11日召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十次会议审议通过了 《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－069 期满未减持的公告 高级管理人员向克双先生、马葵女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号： 2023-028），公司高级管理人员向克双先生、马葵女士自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内计划以集中竞价方式减持公司股份分别不超过 239,100 股及 101,300 股，占公司总股本比例分别为 0.019%、0.008%。具体内 容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。 2023 年 8 月 17 日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份计 划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-055），截至 2023 年 8 月 16 日，向 克双先生及马葵女士尚未减持公司股票。 深圳市沃尔核材股份有限公司 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 深圳市沃尔核材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观  其他 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动 参与单位名称及 参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 人员姓名 广大投资者 时间 2023年11 月15日 15:30-17:00 地点 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 副董事长、总经理 易华蓉女士；独立董事 曾凡跃先生；财 员姓名 务总监 马葵女士；董事会秘书 邱微女士 公司参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动”，就投资者关心的问题与投资 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股 份回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含本数）且不超过人民币12,000 万元（含本数），回购股份价格为不超过人民币10元/股（含本数），具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事就本次回购事宜发表了同 意的独立意见。 公司于2023年11月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了本次回购。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023－068 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2023-067 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。 届时公司副董事长兼总经理易华蓉女士、独立董事曾凡跃先生、财务总监马 葵女士及董事会秘书邱微女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 ...