利欧集团股份有限公司 总经理工作细则 利欧集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善利欧集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规定，制定 本细则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 利欧集团股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 章程 章 程 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 利欧集团股份有限公司 章程 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 利欧集团股份有限公司 章程 利欧集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公 ...

利欧集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分 发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规、规范性文 件及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司证券事务部负责公司信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者 依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披 露与 ...

利欧集团股份有限公司 募 集资金管理制度 利欧集团股份有限公司 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 募集 第一章 总则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...

利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，防范公司经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士 ...

利欧集团股份有限公司 股东会议事规则 利欧集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》(以下简称"证券法")《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定和《利欧集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换（非由职工代表担任）的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； ...

利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港上市规则 附录 C3 的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守 则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布的 《证券及期货条例》等法律、法规及规范性文件，并结合《公司章程》，制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管 ...

利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。负责研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议， 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，负责研究 董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 2 利欧集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 ...

利欧集团股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 利欧集团股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 二〇二五年九月 - 1 - 利欧集团股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的证券投 资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护 投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中， 委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 本制度所称期货交易是指以期货 ...

利欧集团股份有限公司 关联交易管理办法 利欧集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件和《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法 权益。 利欧集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年九月 - 1 - 第二章 关联人与关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的 ...