利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 防范公司经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及香港 上市规则附录C1的 《企业管治守则》、公司股票上市地证券监管规则等有关规 定以及《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。本工作细则中"审计委员会"的含义与 《香港上市规则》中的"审核委员会"的含义一致。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查、审阅本公司及其附属公司之财务汇报风险管理及 内部监控的工作。 第二章 人员组成 本工作细则中"独立董事"的含 ...

利欧集团股份有限公司公司 对外投资管理制度 利欧集团股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，加强内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提 高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《利欧 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物资产和无形资产等作价出 资、进行的各种形式的投资活动。 第三条 对外投资的范围包括但不限于下列类型： （一）独资或与他人合资新设企业；； （二）参股其他独立法人实体； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； - 1 - 利欧集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 （五）证券投资、债权投资、期货及衍生品投资、现金管理； （六）公司及各经营实体与资本性支出相关的投资（如设备、厂房等固定资产 投资 ...

利欧集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 利欧集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 利欧集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分 发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司证券事务部负责公司信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 在履行信息披露义务时，应当指派董事 ...

利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 二〇二五年九月 1 利欧集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及 规范性文件，并结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规 ...

利欧集团股份有限公司公司 对外担保管理办法 利欧集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年九月 -1- 利欧集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保管理， 规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《利欧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担 保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 对外担保的决策权限 第七条 对外担保事项必须由董事会或股东会审议。董事会在审议为董事本身 提供的担保议案时，该董事不得参与该项表决。因董事回避表决导致参与表决的董 事人数不足董事会全体成员三分之二的，该对外担保事项交由股东会表 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事制度 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年九月 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事行为，充 分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，切实保护公 司股东尤其是中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《利欧集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

利欧集团股份有限公司 章程 利欧集团股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 利欧集团股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 利欧集团股份有限公司 章程 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 利欧集团股份有限公司 章程 第一章 总 则 第五条 公司住所：浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事制度 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 利欧集团股份有限公司 独立董事制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事至少三名并至少占董事会成员的三分之一，独立董事 中至少包括一名会计专业人士且符合《香港上市规则》相关专业资格要求。除特 别取得豁免情况外，至少一名独立董事通常居于香港。 以会计专业人士身份被提名 ...

利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 1 第一章 总则 利欧集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长或独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）及香港上市规则附录C1的 《企业管治守则》、《利 欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股票上市地证 券监管规则及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 连续两次未能亲自出席委 ...

利欧集团股份有限公司公司 内幕信息知情人登记管理制度 利欧集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 - 1 - 利欧集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》及《利欧集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，公司董事 长为内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档、备案等管理事宜；证券部为公司内幕信息知情人登记管理的日常工作管 理部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 本制度适 ...