证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-030 贤丰控股股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职暨提名公司董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到董事兼 副总经理张扬羽女士的书面辞职报告。张扬羽女士因个人履职原因申请辞去其担 任的公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，辞职后将不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 张扬羽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事 会的正常运作，张扬羽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张扬羽女 士原定任期至 2026 年 10 月 8 日，截止本公告披露日，张扬羽女士未持有公司 股份。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关 于提名公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同 意提名万荣杰先生 ...

贤丰控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）监 事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了 有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。现将监事会2023年度的主要工作汇 报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会召开了五次会议，具体情况如下： （一）2023年4月14日，审议通过了《2022年年度报告》及相关议案； （二）2023年4月27日，审议通过了《2023年第一季度报告》； （三）2023年8月11日，审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要； （四）2023年9月13日，审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事 的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》； 报告期内，监事会通过核查公司财务报表及相关财务资料，对公司的财务状 况进行了监督检查。监事会认为：公司年度财务报表的编制符合《企业会计制度》 和《企业会计准则》有关规定，年度财务报告真实 ...

贤丰控股的控股子公司成都史纪生物制药有限公司新增多家规模猪场客户， 并签订销售合同虚增收入、成本、费用，贤丰控股内审部发现问题后经自查在 2023 年第四季度已全部冲回。出具年度报告前已更正，与收入、成本、费用相 关的财务报告内控制度存在重大缺陷。" 贤丰控股股份有限公司 关于非标准内部控制审计意见所涉及事项专项说明 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）对贤丰控 股股份有限公司（以下简称"公司"、"贤丰控股"）2023 年度财务报告内部 控制的有效性进行审计并出具了否定意见的内部控制审计报告。根据中国证监会 和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对内部控制审计报告中所涉及事项说 明如下： 一、非标准内部控制审计意见所涉及事项 "1、预收账款确认收入 贤丰控股的控股子公司成都史纪生物制药有限公司通过预收账款不当确认 收入，贤丰控股内审部发现问题后经自查在 2023 年 9 月份已全部冲回，导致 2023 年一季度、半年报报表存在错报。出具年度报告前已更正，与收入、成本 相关的财务报告内控制度存在重大缺陷。 2、虚增规模猪场业务收入 公司董事会及管理层对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥88,040,600.80, a decrease of 90.06% compared to ¥885,746,851.76 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥120,115,833.29, representing a decline of 151.72% from ¥232,296,378.74 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was -¥52,224,007.16, a decrease of 349.87% compared to ¥20,900,600.38 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,192,593,505.11, down 11.26% from ¥1,343,332,102.28 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.03% to ¥1,031,077,872.65 in 2023 from ¥1,146,062,191.42 in 2022[23]. - The company reported a significant decline in the average asset-liability ratio of listed breeding companies to 62.28% as of Q3 2023, indicating financial stress in the industry[32]. - The company's total operating cost for 2023 was ¥51,399,399.88, a decrease of 93.57% from ¥799,824,788.78 in 2022[45]. - The company reported a significant decline in direct exports, which fell to ¥1,301,190.78, a decrease of 99.06% compared to ¥138,348,840.71 in the previous year[41]. - The company reported a loss of approximately CNY 14.80 million from projects in the new energy sector due to significant uncertainties[39]. - The company achieved a return of approximately CNY 20.41 million from prudent cash management and investment strategies during the reporting period[39]. Business Strategy and Focus - The main business focus has shifted to veterinary vaccines, following the strategic exit from the fine enameled wire business in Q3 2022[18]. - The main business focus remains on veterinary vaccines, particularly for pigs, with six core products and five professional services offered[33]. - The company is enhancing its R&D capabilities through collaborations with renowned institutions, focusing on various types of vaccines including inactivated and genetically engineered vaccines[33]. - The company has implemented a flexible procurement strategy to reduce costs while ensuring quality stability[33]. - The company is committed to a diversified strategy to enhance its risk resilience and balance its operational risks[39]. - The company aims to diversify its business and enhance its sustainable operational capabilities by exploring new growth points[73]. Internal Controls and Compliance - The company reported a significant issue with its subsidiary, Shiji Biological, involving improper revenue recognition, which led to a major defect in the internal control system of the financial report[3]. - The internal control system has been updated and improved, effectively preventing operational risks and ensuring the achievement of internal control objectives[113]. - The company has completed the correction of accounting errors caused by improper application of accounting policies by subsidiaries, which did not affect the annual financial report data[114]. - The internal control audit report issued a negative opinion, indicating that the company failed to maintain effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[118]. - The company’s management acknowledged that the identified defects represent clear violations of accounting standards and related disclosure regulations[120]. - The company’s management has developed corrective measures in response to the identified deficiencies in internal controls[120]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[4]. - The company has a three-year shareholder return plan (2021-2023) but did not meet the conditions for profit distribution during the reporting period[109]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring no significant discrepancies with the requirements of the CSRC and Shenzhen Stock Exchange[80]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for composition[81]. - The company has a diverse management team with backgrounds in finance, accounting, and corporate governance[91]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period, as the undistributed profits in the consolidated financial statements are negative[111]. Environmental Responsibility - The company has implemented effective pollution control measures, with no instances of exceeding emission standards reported throughout the year[123]. - The wastewater treatment facility has a capacity of 700 m³/d, ensuring compliance with discharge standards[124]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, valid from July 2022 to July 2025[125]. - The company received no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[126]. - The company emphasizes its commitment to corporate social responsibility, focusing on environmental protection and stakeholder rights[128]. Market Conditions and Competition - The overall market for veterinary vaccines is facing intense competition due to a supply-demand imbalance in the pig farming industry[32]. - The company faced significant operational pressure due to a prolonged downturn in the pig farming industry, leading to intensified price competition in the veterinary vaccine sector, resulting in a decline in product gross margins[34]. - The company is facing significant market competition in the veterinary vaccine business, with pressures from low pig prices and rising breeding costs[76]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform with multiple specialized laboratories and has obtained 24 authorized patents, including 17 invention patents and 7 utility model patents[35]. - The number of R&D personnel increased by 7.32% to 44 in 2023, with a higher proportion of bachelor's degree holders[51]. - R&D investment as a percentage of operating income rose to 13.72% in 2023 from 6.68% in 2022[51]. Financial Management - The financial department operates independently, with a strict accounting system and independent bank accounts, ensuring no interference from the controlling shareholder[83]. - The company has entrusted 10 million yuan in bank wealth management products and 48.37 million yuan in broker wealth management products, with a total of 93.37 million yuan in entrusted wealth management[174]. - The company reported a total of 76,575.47 million yuan in entrusted financial management, with an actual income of 1,816.03 million yuan during the reporting period[176]. Related Party Transactions - The company has established a system to manage related transactions, ensuring they are conducted at fair market prices to protect shareholder interests[135]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[147]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[148].

贤丰控股股份有限公司 经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贤丰控股股份有限公司 董事会 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融在 2023 年度的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

关于贤丰控股股份有限公司 二○二三年度审计报告 非标意见的专项说明 关于贤丰控股股份有限公司 2023 年度审计报告无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 （2024）京会兴专字第 00440003 号 贤丰控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贤丰控股股份有限公司（以下简称"贤丰控股公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(（2024） 京会兴审字第 00440003 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》 及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说明如下: 一、强调事项段涉及的事项 (一)审计报告中与强调段中的内容 1、我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（二）1 所述，由 于控股股东贤丰控股集团有限公司及其一致行动人广东贤丰控股有限公 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-031 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11: ...

贤丰控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 贤丰控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-034 贤丰控股股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 2023 年度资产 减值损失的议案》，同意公司依据《企业会计准则》等规定计提相关资产减值损 失 8,256.15 万元。现将具体情况公告如下： 注：上述数据已经审计，如存在合计尾差，属于四舍五入所致 二、本次计提资产减值损失的具体方法、依据 （一）应收账款、其他应收款 本次信用减值损失的计提依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》进行处理。 一、本次计提资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对截止 2023 年 12 月 31 日的商誉、应收款项、应收票据、存货、合同资产等各 类资产进行了全面清查。根据 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-025 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：以通讯方式 出席会议的董事 1 人，为独立董事肖世练）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司董事会就 2023 年度工作情况编制了董事会工作报告。具体内容详见与 本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...