贤丰控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以 下简称"《监管要求》"）及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理规定。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司为子公司债务提供担保视同对外担保，适用本制度。 子公司为公司合并报表范围内的 ...

贤丰控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管 理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效 益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理（总裁）、 副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一） 责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素 确定基本薪酬标准； （二） 绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经 营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； （三） 竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司 薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪 ...

贤丰控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贤丰控股股份有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会办公室（证券事务部）协助董事会秘书办理信息披露、投资者关系管 理事务和三会会议会务等事项。 第三条 定期会议 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 董事会会议分为定期会议和临时会议。 公司建立董事会定期会议制度，制定定期会议年度安排。董事会每年至少召 开两次会议。董事会定期会议原则上由董事长召集，以现场方式召开，在确定会 议时间前应积极和董事进行沟通，确定时间后应于会议召开 10 日以前书面通知 全体董事，使董事能够安排行程并尽可能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券事务部）应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在 ...

贤丰控股股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理制度 第一条 为进一步明确贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》（以下简称"《指引》"）、《贤丰控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《章 程》"），制定本管理制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员名下所有公司股份及 其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司 股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： (一) 本人离职后半年内； (二) 本人承 ...

贤丰控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为明确贤丰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事 职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贤丰控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立独立董事制度是为了健全公司治理结构，促进公司的民主决策 和增强公司决策的科学性，更好地保护中小股东和社会公众投资者的利益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业 人士。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业的人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

贤丰控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1.1 为规范贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）及其所属全资子公 司、控股子公司（以下简称"子公司"）投资行为，降低投资风险，保证公司投 资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据国家有关法律、法规及《贤 丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定 本制度。 1.2 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物、债权、股权、无形 资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法 规允许的其他方式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于新设 立企业的股权投资、现有企业的增资扩股、对子公司投资、经营性项目及资产投 资、与专业机构合作投资等，分为短期投资和长期投资。 1 1.3 本制度用于公司对外投资进行指导和规范。 1.4 公司应当根据国家有关法律法规和本制度，根据各自公司情况，建立适 合本公司业务特点和管理要求的对外投资内部控制制度，并组织实施。 1.5 公司负责人对本公司对外投资管理制度的健全和有效实施以及对外投 资资产的安全完整负责。 1.6 对外投资内部控制重点： (1)预算编 ...

贤丰控股股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为提高贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")信息披露管理水 平，加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关业务规则、《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内、在深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众 公布前述的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司披露的信息应当同时向所 有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规 定的除外。公司暂 ...

第一章 总 则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决 策效率和决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依章程规定设置总经理（亦称总裁，下同），由董事长提名、 董事会聘任，对董事会及董事长负责。 第三条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会及董事长报告工作。 第二章 总经理的任职资格及权限 第四条 总经理全面负责公司日常生产经营和管理工作，对董事会及董事 长负责，行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（亦称副总裁，下同）、财务 负责人等高级管理人员； （三）提请聘任或者解聘公司副总监（含）以上管理人员，并报董事长批准； （四）决定聘任或者解聘副总监级以下人员； （五）根据董事长授权，签发公司日常行政、业务和财务文件。 （六）公司章程、董事会或董事长授予的其他职权。 第五条 总经理的任职资格，遵照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》的相关规定。 第六条 总经理可以制定职务代理人，但应明确代理范围和代理权限。 第七条 总 ...

贤丰控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以下简 称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，根据有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由 于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错 或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第三条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各子（分）公司的负责 人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与 年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差 ...

贤丰控股股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《首次公开 发行股票注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括公司实施股权激励计划募集的资金。公司对募集资金的管理遵循专户存放、 专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，对募集资金 存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集 资金使 ...