贤丰控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 据生编码 · 曾? 目 录 t - The Press of A 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件:2024年度内部控制自我评价报告 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 the first 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联 系 电 话 : 82127688 地 址 : 深圳市 福田区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广场 B 座 1502 室 内部控制审计报告 广深所证审字[2025]第 010 号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

【 内 容 页 次 一、关于贤丰控股股份有限公司2024年度营业收入扣除 l – 2 情况的专项核查报告 3 二、附件:贤丰控股股份有限公司2024年度营业收入扣 除情况表 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t > 目 录 te 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联系电话:82127688 地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座1502室 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 广深所证审字[2025]第014号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股公 司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公 ...

关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审核报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 地址 板高编码:粤25 目 录 | 内 容 | 可 -欠 | | --- | --- | | 一、关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 | 1-2 | | 用及其他关联资金往来情况的专项审核报告 | | | 二、附件:贤丰控股股份有限公司 2024年度非经营性资金 | 3-4 | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 贤丰控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有 资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的规定编制了后附 的贤丰控股公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实性、合法性及 完整性是贤丰控股公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与 ...

关于贤丰控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 一、2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 已消除的专项审核报告 二、附件:关于 2023 年度内部控制审计报告否定 意见涉及事项影响已消除的专项说明 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扛"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zegmet.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扛"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.met.gov.cn） 走进行变 目 录 内 容 页 次 1-2 SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联 系 电 话 : 82127688 地址 : 深圳市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 B 座 1502 室 关于对贤丰控股股份有限公司 2023年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 广深所证审字[2 ...

关于贤丰控股股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov 目 录 内 容 页 1-2 一、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审 计意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 二、附件:2023年度审计报告带强调事项段的无 保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联系电话:82127688 地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502 室 关于贤主控股股份有限公司 2023年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 广深所证审字[2025]第011号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股 公司")编 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖世练） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "贤丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事工作制度》等相关规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖世练，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。 曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商 业银行股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任职于广州健博企 业服务有限公司，兼任蜂助手股份有限公司（301382.SZ）、深圳市佳士科技股 份有限公司（300193.SZ）、深圳市新涛新材料股份有限公司、深圳市皓吉达电 子科技股份有限公司的独立董事，2023年10月9日起任公司独立董事。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，与贤丰控股及其主要股 东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有 关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席1次，以线上 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁融） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贤 丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作 制度》的相关规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁融，律师执业经验逾10年，曾任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙 人律师、万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东知恒律师事务所股 权高级合伙人，兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115.SZ）独立董事、 深圳市一搏科技股份有限公司（301366.SZ）独立董事，2020年5月21日起任公司 独立董事。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，经自查，与贤丰控股及其 主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满 足有关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席2次，以线上会议方 式出席2次；公司召开董事会会议13次，本人以现场方式出席4次，以线上会议方 式出席9次；均无委托出 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邓延昌） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"贤 丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工 作制度》的规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓延昌，教授级高级工程师，曾任辽宁有色地质勘查总院院长、国家危 机矿山接替资源勘查监审专家、银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事。 2020年1月23日起任公司独立董事，无其他兼职情况。 本人不在贤丰控股担任其他职务，与贤丰控股及其主要股东不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有关规定中对于出任贤 丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席3次，以线上会议方 式出席1次；公司召开董事会会议13次，本人以现场方式出席5次，以线上会议方 式出席8次；均无委托出席和缺席情形，本人对提交董事会审议的各项议案均表 示同意，无反对或弃权情形。 （五）与中小投资者沟通交流情况 （二）参与董事会专门委员会、独 ...

2025 年 4 月 27 日 贤丰控股股份有限公司 董事会 贤丰控股股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融在 2024 年度的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

贤丰控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 贤丰控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 二零二五年四月 1 贤丰控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人（会 计主管人员）谢文彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转 ...