证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-065 贤丰控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号） 的规定。 2. 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项 无异议。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会 第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘深圳广 深会计师事务所（普通合伙）（以下简称"广深所"）为公司及子公司 2025 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本 次续聘会计师事务所的情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 广深所具备执行注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和 内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事 务上的独立性，不会损害公司中小股东利益 ...

贤丰控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的离职管理，维护公司和全体股东的最大利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贤丰控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形（含引咎辞职、罢免）。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事 的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董事 人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履 行董事职务。 第四条 董事任期届满 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-063 贤丰控股股份有限公司 关于变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章 程>的议案》，同意公司变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》部分条款， 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长 及其授权代表办理本议案涉及的注册地址和经营范围变更登记、章程备案等相关 手续。现将具体情况公告如下： 一、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的原因 公司原注册地址珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园原系公司自有土地房 产，现相关土地房产已对外出售，不再适合作为公司注册地址，因此公司拟变更 注册地址为：珠海市金湾区三灶镇广源路 38 号 1 栋 10 层 1008。 公司原经营范围包括漆包线业务相关表述，公司已出售漆包线相关业务，新 增覆铜板业务作为公司主要营收来源业务，因 ...

公司章程修订对照表 1. 章节修订对照表 | | | 原章节 | | 修订后章节 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 第一章 总 | 则 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 | 份 | 第三章 股 | 份 | | 第一节 | | 股份发行 | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股 东 | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 第六节 | 股东 ...

贤丰控股股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人: 韩桃子 主管会计工作的负责人 : 谢文彬 会计机构负责人: 谢文彬 单位：万元 编制单位：贤丰控股股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用 | 2025年度偿还累计 | 2025年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总 ...

贤丰控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 贤丰控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二零二五年八月 1 贤丰控股股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：贤丰控股股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 133,980,987.68 | 402,282,535.43 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 7,931,441.72 | 6,632,884.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 111,405,540.63 | 2,048,191.49 | | 应收账款 | 480,583,930.69 | 405,426,837.61 | | 应收款项融资 | 11,027,054.69 | 185,045.70 | | 预付款项 | 11,815,417.50 | 2 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-064 贤丰控股股份有限公司 一、修订部分公司制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机 制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等最新法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订部分公司制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称（原名） | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会审议批准 | | 1 | 董事会议事规则 | 是 | | 2 | 股东会议事规则（股东大会议事规则） | 是 | | 3 | 募集资金管理制度 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-066 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第 二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00。 (2)网络投票时间为：2025 年 9 月 5 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9: ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-060 贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议的 会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 2. 会议于 2025 年 8 月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议） 相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中监事黎展鹏以 线上会议方式出席）。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2025-059 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2025 年 8 月 19 日在子公司会议室以现场与电子通信（线上会议） 相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以线上会议 方式出席会议的有董事谢文彬、独立董事邓延昌共 2 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 董事会同意公司变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》部分条款，本 议案尚需提交公司股东大会 ...