上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816616 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 23 日，公司 召开第八届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大会。 法律意见书 致：贤丰控股股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贤丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-002 贤丰控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：东莞市南城街道东莞大道南城段 428 号寰宇汇金中心 9 栋 1 单元 5002 室。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 21 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-001 贤丰控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于回购股份用于股权激励的议案》，于 2024 年 6 月 28 日发布了《回购报告书》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励，拟用于回购的资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况，现将具体情况公告如下： ...

贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）控股股东贤丰控股集团有限公司（简 称"贤丰集团"）及其一致行动人广东贤丰控股有限公司（简称"广东贤丰"） 持有的公司 5,400 万股股票在京东拍卖平台上进行公开拍卖，其中 2,900 万股、 2,500 万股已经先后有竞拍结果、被裁定过户，近日公司通过中国证券登记结算 有限责任公司系统获悉，前述 5,400 万股中的 4,500 万股已完成过户登记手续， 现将有关进展情况公告如下： 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-140 贤丰控股股份有限公司 关于公司股份被公开拍卖完成过户的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次权益变动前后，贤丰集团、广东贤丰所持公司股份情况如下： | 股东名 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 贤丰集 | 159,152,000 | 15.41% | 114,152,000 | 11 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-137 贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司及子公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的 会议通知已提前以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 2. 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决（线上会议） 相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（均以线上会议方式 出席）。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 2024 年 12 月 24 日 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-139 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 15:00。 (2)网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25、 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-138 贤丰控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报告审计 意见为带强调事项段的无保留意见、2023 年度内部控制审计意见为否定意 见。 2. 公司上一年度聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）；本次公司拟聘任的会计师事务 所名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称"广深所"）。综合 考虑公司业务发展和未来审计需求等情况，公司认为广深所能够满足公司 对于审计机构的要求，公司拟聘任广深所为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。 3. 公司本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 【2023】4 号）的规定。 4. 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所 事项无异议。 公司于 2024 年 12 月 23 ...

2. 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决（线上会议） 相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以线上会议 方式出席会议的有丁晨、谢文彬、万荣杰、肖世练、邓延昌、梁融共 6 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-136 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知已提前以电话、邮件等方式发出。 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 公司拟于 2025 年 1 月 9 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（ww ...

贤丰控股股份有限公司详式权益变动报告书 贤丰控股股份有限公司 简式权益变动报告书 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 贤丰 股票代码：002141 信息披露义务人一：贤丰控股集团有限公司 信息披露义务人二：广东贤丰控股有限公司 住所/通讯地址：东莞市南城区元美路 22 号黄金花园丰硕广场办公 2111 号写字 楼 股份变动性质：股份减少（拍卖） 签署日期：2024 年 12 月 23 日 贤丰控股股份有限公司详式权益变动报告书 上市公司名称：贤丰控股股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在贤丰控股股 份有限公司（以下简称"*ST 贤丰"）拥有权益的股份变动 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-135 贤丰控股股份有限公司 关于公司股份被公开拍卖的进展暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 7 日、2024 年 11 月 21 日披露了《关于公司股份将 被公开拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-114）、《关于公司股份被公开拍 卖的进展公告》（公告编号：2024-123、2024-132）、《关于公司股份被公开拍 卖的进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-124），公司控股股东贤 丰控股集团有限公司（简称"贤丰集团"）及其一致行动人广东贤丰控股有限公 司（简称"广东贤丰"）持有的公司 5,400 万股股票在京东拍卖平台上进行公开 拍卖，其中 2,900 万股、2,500 万股先后有竞拍结果，近日公司收到贤丰集团、 广东贤丰通知公司的法院裁定，现将具体情况发布公告如下： 一、裁定书的主要内容 公司近日收到 ...