贤丰控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为强化贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称审计委员会或委员会)，作为负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《贤丰 控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作建议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会表决内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项表决无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该表决做出之日起60日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项表决。 体董事的三分之一提名，并由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贤丰控股股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-017 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，在公司 2023 年年度报告披露后，公司股票交易 可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的 情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度扣除非经常性损益 后的净利润为-14,800 万元至-12,800 万元，扣除后营业收入为 6,800 万元至 ...

经 2022 年 10 月 27 日第七届董事会第二十一次会议审议批准，贤丰控股股 份有限公司（下称"贤丰控股"、"公司"）与珠海蓉胜超微线材有限公司（下 称"珠海蓉胜"）签订《厂房租赁合同书》，将位于珠海市金湾区三灶镇机场西 路 681 号厂区（含宗地及地上建筑物，以下称"租赁物"）以及珠海市兰埔工业 区 E 区新乐街 7 号五套商品房租赁于乙方使用，租赁期限为一年六个月。 详情请见公司刊登于 2022 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于对外出租资产的公告》（公告编号：2022-069）。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-016 贤丰控股股份有限公司 关于对外出租资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1 二、交易的进展情况 截止本公告日，前述公司与珠海蓉胜的《厂房租赁合同书》约定的租赁期限 已到期。鉴于公司拟将租赁物对外转让的交易尚未完成，综合考虑 2021 年重大 资产出售时公司与珠海蓉胜相关方的交易承诺及公司实际情况，根据《深圳证券 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-015 二、公司关于退市风险警示实施安排 根据现行《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定"财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前， 贤丰控股股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，在公司 2023 年年度报告披露后，公司股票交易 可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的 情形，其股票交易将被实施退市风 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-014 贤丰控股股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 二、公司关于退市风险警示实施安排 根据现行《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 规定"财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前， 每十个交易日披露一次风险提示公告。" 本次风险提示公告为公司股票可能被实施退市风险警示的第 3 次风险提示， 公司 2023 年年报的预约披露日期为 2024 年 4 月 26 日，2023 年年报披露前预计 再发布 3 次风险提示公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，在公司 2023 年年度报告披露后，公司股票交易 可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据现行《深圳证券 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-013 特此公告。 贤丰控股股份有限公司董事会 贤丰控股股份有限公司 关于下属子公司减资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 3 日，经贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）公司第八届董 事会第三次会议审议批准，因经营方针调整，公司拟将贤丰新材料（深圳）有限 公司（简称"深圳新材料"）注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万元，深圳新 材料深圳新材料的全资子公司贤丰新材料科技（宜昌）有限公司（简称"宜昌新 材料"）同步将注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万元。详情请见公司 2024 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属子公司减 资的公告》（公告编号：2024-002）。 一、情况概述 二、本次减资事项的进展情况 近日，公司接到深圳新材料减资手续已办理完毕的通知，深圳新材料本次减 资后，公司持有深圳新材料75%的股权，深圳新材料仍为公司控股子公司，不会 导致公司合并报表范围发生变化 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-010 贤丰控股股份有限公司 1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2.除已公告的事项外，公司近期经营情况正常，当前主营业务为兽用疫苗业 务，内外部经营环境未发生重大变化。 3.经核查，除已按规定披露的事项外，公司、控股股东及其一致行动人、实 际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段 的重大事项。 4.经核查，股票异常波动期间，控股股东及其一致行动人、实际控制人未买 卖公司股票。 5.截至本公告披露日，除已在《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-007） 之"四、前期会计差错的提示"中披露的事项外，公司前期披露的信息不存在需 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：贤丰 控股，证券代码：002141）股票交易价格连续三个交易日（2024 年 1 月 31 日、 2 月 1 日、2 ...

贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 8 日迁入新 址办公，详情请见公司刊登于 2024 年 1 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2024-003），近日公司新办公地 址的联系方式已更新，现将有关事项公告如下： 变更前： 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-009 贤丰控股股份有限公司 关于变更办公地址联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用。除上述变更外，公司注册地 址、互联网网址、电子邮箱暂保持不变。 特此公告。 贤丰控股股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 30 日 1.投资者联系电话：0755-83139666 2.传真：0755-83255175 变更后： 1.投资者联系电话：0769-22088897 2.传真：0769-22088870 ...

特别提示： 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-008 贤丰控股股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据现行《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，在公司 2023 年年度报告披露后，公司股票交易 可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因 根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第一项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"的 情形，其股票交易将被实施退市风险警示。 经公司财务部门测算（未经审计），预计公司 2023 年度扣除非经常性损益 后的净利润为-14,800 万元至-12,800 万元，扣除后营业收入为 6,800 万元至 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-006 贤丰控股股份有限公司 关于子公司减资、变更名称和经营范围的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关投资事项概述 贤丰控股股份有限公司（以下简称"贤丰控股"、"公司"）第五届董事会 第十次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立融资租赁 合资公司的议案》，公司与亚美集团资本投资有限公司（香港）（以下简称"香 港亚美"）在珠海市横琴新区共同出资设立合资公司珠海横琴丰盈融资租赁有限 公司（以下简称"丰盈租赁"），总投资额 30,000 万元，公司出资 22,500 万元， 持股比例为 75% 。详情请见公司 2015 年 7 月 11 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立融资租赁合资公司的公告》（公 告编号：2015-039）。 2023 年 11 月，根据注册地融资租赁相关政策要求，经各方友好协商，公司 同意香港亚美通过减资退出丰盈租赁，丰盈租赁注册资本减少至 22,500 万元， 丰盈租赁退出融 ...