地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816616 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：贤丰控股股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贤丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-043 贤丰控股股份有限公司 关于公司控股股东被裁定受理破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、目前公司生产经营情况正常，不存在控股股东非经营性资金占用、违规 担保等侵害上市公司利益的情形，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与 控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，相关事项不 会对公司正常经营活动造成不良的影响。本次事项是否会影响公司的控制权将 视后续的破产方案及法院作出的最终裁定而定，是否会导致公司的控制权发生 变更存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策、注意投资风险。 2、截至本公告日，公司控股股东直接持有公司股份 159,152,000 股，全部 为非限售流通股，占公司总股本的 14.03%，累计质押其持有的公司股份 114,000,000 股，占公司总股本的 10.05%，占其持有公司股份总数的 71.63%。 控股股东持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 159,152,000 股，占公司总股本 的 14.03 ...

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 | --- | --- | --- | |-----------|---------------------------------|-----------------------------| | | | 编号:2023-002 | | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 系活动类 | □媒体采访 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | (投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | | 员姓名 | | | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 | | | | | https://ir.p5w.net) | | 上市公司 | 董事长:韩桃子女士 | | | 接待人员 | 总经理:丁晨先生 | | | 姓名 | 董事、财务总监:谢文彬先生 | | | | 董事会秘书、副总经理:梁丹妮女士 | | | | 公司与会人员对投资者提出的共计 | 条问题均予以回复,相关问答 | | | 详情如下: | | | | 1 | | | | | | | 投资者关 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-036 贤丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贤丰控股股份有限公司董事会现就提名邓延昌为贤丰控股股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贤丰 控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-040 贤丰控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京兴华"）为公司及子公司 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务 所的情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具备执行 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质 和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会 损害公司中小股东利益；北京兴华信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监 会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑 和声誉，满足公司审计工 ...

1.公司第七届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届 选举。 贤丰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事会第二十七次会议 相关事项进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 2. 同意董事会提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名肖世练先生、邓延昌先生、 梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述七名董事候选人（含三名独 立董事候选人）不存在《公司法》第 146 条所规定的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易 所的任何处分，并具有履行职责所必备的工作经验，具备担任公司董事的资格； 上述三名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的情况，具有独立性和履行 ...

贤丰控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-030 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 3 人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌）。 4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名韩桃子 女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。 公司 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-033 贤丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓延昌 作为贤丰控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贤丰控股股份有限公司董事会提名为贤丰控股股份 有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-031 贤丰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 2. 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的监事 2 人，为王广旭、黎展鹏）。 4. 会议由监事会主席主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名王广旭 先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。该监事候选人尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股 ...

独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事会第二十七次会议 相关事项进行了事前审查，并基于独立判断的立场发表如下事前认可意见： 贤丰控股股份有限公司 王铁林 邓延昌 梁融 1.关于续聘会计师事务所的事前认可意见 贤丰控股股份有限公司 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 独立对公司财务状况进行审计，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚 信状况、独立性、经验和资质，符合公司年度审计工作要求。因此，我们同意将 续聘北京兴华为公司及子公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项 提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十七次会 议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 2023 年 9 月 13 日 ...