证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-057 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第 三十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议 案》，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-055 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关募集资金专项账户销户等 事宜，专项账户注销后公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之 终止。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十九次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一） 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意终止公司 2021 年度非公开发行股票之"水溶性 ...

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已完成。 3、因注销回购股份，公司控股股东、实际控制人王泽龙的持股比例由 33.45% 增加至 34.01%。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-054 中核华原钛白股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销部分回购股份 64,354,132 股，占注销前公司总股本的 1.66%。本次注销完成后，公司总股本由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减 少为 3,806,672,183 元。 公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生 变化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现就公司部分回购股份注销完成暨股份、股 东权益变动的情况公告如下： 一、本次注销部分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-053 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》，公司计划以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易的方式回购公司 部分已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 5 亿元（含），不 低于 3 亿元（含），回购价格不超过 5.98 元/股（以下简称"本次回购"）。 本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。本次回购期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。详细内容请见公司于 2025 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 20 日 登 载 至 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2025-026）、《 ...

中核钛白（002145）公告，公司于2025年3月12日董事会审议通过回购股份方案，计划以不超过5.98元/ 股的价格回购不超过5亿元股份。截至2025年5月22日，公司累计回购4060.55万股，占公司总股本的 1.0490%，最高成交价4.39元/股，最低成交价4.18元/股，使用资金总额1.76亿元(不含交易费用)。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-047 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名苏晓华为中核华原钛白 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-049 中核华原钛白股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中核华原钛白股份有限公司董事会现就提名郑伯全为中核华原钛白 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中核华原钛白股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、被提名人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-048 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏晓华作为中核华原钛白股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于 2025 年 5 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等法律法规、规范性文件的规定,公司董事会需进行换届选举。 证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2025-046 公司于 2025 年 5 月 15 日召开第七届董事会第三十八次（临时）会议,会议 审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董 事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会由九名董事（其中含三名独立董事、一名职工代表董事由 公司职工代表大会选举产生）组成。 经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资 格进行了审查，董事会同意提名袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、俞毅坤 先生、周园先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 经公司第七届董事会提名，董事 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-052 中核华原钛白股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张龙清作为中核华原钛白股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中核华原钛白股份有限公司董事会提名为中核华 原钛白股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中核华原钛白股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...