证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-028 中核华原钛白股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会会议地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现因会务安排调整，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"） 2024 年年度股东大会现场会议地址变更为北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层中 核钛白会议室。除现场会议召开地点变更外，公司 2024 年年度股东大会的召开方式、 股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会 议召开地点符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 （3）公司聘请的律师； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十四次会议于 2025 年 3 月 9 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规 ...

2024年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 关于中核华原钛白股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：钟山、李婉璐 （三）协办人：陈泽霖 （四）培训时间：2025 年 3 月 5 日 （五）培训地点：甘肃省白银市 （六）培训人员：钟山 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 务》的有关要求，对中核钛白进行了 2024 年度持续督导培训。 深圳证券交易所： 为了进一步提高中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公 司"）规范运作水平，促进公司的健康发展，中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"）作为 2024 年度中核钛白非公开发行股份的保荐机构，对中核钛白 进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （八）培训内容：本次培训主要针对中国资本市场运行情况、资本市场监管 规则变化及政策解读、退市规则、信息披露违法违规案例及内幕交易等事项进行 培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-025 中核华原钛白股份有限公司 关于补充 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2025 年合同 不含税金额 或预计金额 2024 年 实际发生金额 向关联 人采购 原材料 开阳县双流镇丰源 磷矿有限公司 采购磷矿石 市场价 8,800 904.93 贵州开阳白马磷肥 有限公司 采购磷矿石 市场价 12,500 796.54 贵州开阳白马磷肥 有限公司 采购夹矸石 市场价 360 0 小计 21,660 1,701.47 向关联 人租入 资产 贵州黔能天和磷业 有限公司 车辆租赁 市场价 2 1.2 贵州黔能天和磷业 有限公司 房屋租赁、电费等 市场价 40 0 贵州开阳白马磷肥 有限公司 车辆租赁 市场价 6 4.8 贵州开阳白马磷肥 有限公司 房屋租赁、电费等 市场价 50 0 贵州开阳白马磷肥 有限公司 场地设备租赁 市场价 8 7.23 黔西县鑫昇煤业 开发有限公司 车辆 ...

特别提示： 中核华原钛白股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-021 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 3、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白 会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：公司董事长袁秋丽女士。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 型师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中核华原钛白股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中核华原钛白股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律危见书 嘉源(2025)-04-130 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中核华原钛白股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中核 华原钛白股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所 律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 r l 为出具本法律意见书,本所指派律师见 ...

中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会 议的通知及相关资料，并于 2025 年 3 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，与会的各位独立董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。 本次会议由独立董事郑伯全先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事 专门会议工作规则》的规定。 （一）审议通过《关于补充 2025 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于公司生产 经营所需，关联交易内容和定价政策公平合理，对公司的业务发展、财务状况和 经营成果将起到积极的作用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形， 不会影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。 我们同意公司本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第七届董事会第 三十五次（临时）会 ...