中核华原钛白股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定董事会审计委员会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会根据相关 法规设立的专门委员会，主要负责监督及评估内外部审计工作及公司的内部控制、 审阅公司的财务报告。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和工作规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会委员由公司董事会 ...

中核华原钛白股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订董事 会提名委员会工作规则（以下简称"工作规则"）。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会根据相关 法规设立的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 公司董事和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中至少有两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会直接在委员内选 举产生，主任委员（召集人）由独立董事委员担任，负责主持 ...

独立董事专门会议工作规则 第一条 为进一步规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中核华原钛白股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 特制订中核华原钛白股份有限公司独立董事专门会议工作规则（以下简称"本规 则"）。 中核华原钛白股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 公司根据需要召开 ...

中核华原钛白股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 治理中的作用，保障公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，特制订中核华原钛白股份有限公司独立董事制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数及构成 1、公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括1名会计专业人 ...

中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十章 | 修改章程 | 42 | | | 第十一章 附则 | 42 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制定公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 国家经贸委国经贸企改[2001]88 号文《关于同意设立中核华原钛白股份有限公司的 批复》批准，以 ...

中核华原钛白股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》中相关条款作出相应修订。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。 《公司章程》条款中的"股东大会"均修改为"股东会"，其他条款主要修 订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护中核华原钛白股份有限 | 第一条 为维护中核华原钛白股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 根据《中华人民共 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-036 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第 三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市顺义区安祥 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-034 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《中 核华原钛白股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2025 年 4 月 23 日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召 开公司第七届董事会第三十六次（临时）会议的通知及材料。本次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-033 中核华原钛白股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派方案后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：6 元/股 一、回购股份事项概述 2、调整后回购股份价格上限：5.98 元/股 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份的价格上 限进行调整，公司回购股份价格上限由不超过人民币 6 元/股调整为不超过人民 币 5.98 元/股，具体计算过程如下： 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=6 元/股-0.0151044 元/股≈5.98 元/股（保留小数点后两位）。 上述调整后，按回购资金总额上限 5 亿元和回购价格上限 5.98 元/股测 算，预计回购股份数量不超过 83,612,040 股，回购股份比例约占公司现有总股 本的 2.16%；按回购资金总额下限 3 亿元、回购价格上限 5.98 元/股测算，预 计回购股份数量不低于 50,167,224 股，占 ...

中核钛白（002145）公告，公司于2025年3月12日召开董事会，审议通过回购股份方案，计划以不超过6 元/股的价格回购不超过5亿元资金。2025年4月8日，公司公告2024年年度权益分派方案，每10股派0.16 元人民币现金。由于权益分派实施，公司调整回购股份价格上限至5.98元/股。按资金总额上限5亿元测 算，预计回购股份数量不超过8361.2万股，占公司现有总股本的2.16%。 ...