游族网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制保证公司经营管理目标的实现； 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营活动 的正常有序运行； 游族网络股份有限公司全体股东： 3、建立良好的公司内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现 和纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整； 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 4、规范本公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； 5、确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度的贯彻执行。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-039 游族网络股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公 司使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安 全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限不超过 12 个月要求的投资产品。 该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可 循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过审议额度，并提请董事会授权管理层行使该投资决策权，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东 大会审议。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 游族网络股份有限公司 游族网络股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011001572 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 游族网络股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001572 游族网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了游族网 ...

游族网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的规定和要求，2023 年， 公司董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师 事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人。 2022 年度经审计业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 （二）聘任会计师事务 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-032 游族网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议，分别审议 通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 91,365,212.16 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 318,256,698.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除本报告期 提取法定盈余公积金9,527,068.19元后，加上年初未分配利润，截止2023年12月 31日，公司合并报表可供股东分配的利润为2,738,737,298.30元，母公司可供股 东分配的利润为85,743,613.75元。 2023年度利 ...

游族网络股份有限公司 公司监事会全面检查和审核了公司 2023 年度财务报告。大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具的标准无保留的审计意见是公 正、真实和准确的。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准 2023 年度监事会工作报告 2023 年，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》以及有关法律规定，认真履行各项监事 会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。现将公司监事会 2023 年 工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，主要对公司定期报告、员工持股 计划、股票期权激励计划、委托理财、选举监事及修订制度等重要事项进行了审 议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | | | 召开时间 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第十一 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | 审议通过《关于公司监事会选举非职工代 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-038 2、被保险人：公司及董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4、保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：1年 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董 监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险 费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文 件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在前述额度内今后董监高责任 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 游族网络股份有限公司 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了《关于公司为董 事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-035 3、特别风险提示：公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性，敬请投 资者注意投资风险。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在控制投资风险 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，拟使用合计不超过 人民币 10 亿元自有闲置资金委托金融机构进行投资理财，额度可循环滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过审议额度，投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会 审议。相关事宜公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 游族网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

游族网络股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 游族网络股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，游族网络股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）将2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月23日 公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额 115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 115,000.00万元的部分由主承销商中泰证券股份有限公司包销。 截至2019年9月27日，公司已发行可转换公司债券1,150.00万张，每张面值 人民币1 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-033 游族网络股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象游族新加坡有限公司/YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.资产负债 率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"本公司"） 及其控股子公司因业务发展的需要，为提高公司及其控股子公司决策效率，在确 保规范运作和风险可控的前提下，拟批准公司及控股子公司可为合并报表范围内 的所有子公司（及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 300,000 万元的融 资担保额度。其中，预计对资产负债率 70%以上的公司担保总额不超过 150，000 万元,预计对资产负债率 70%及以下的公司担保总额不超过 150,000 万元，合计 不超过 300,000 万元。 所有签署日期在 2023 年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召 开之日之间，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 ...