游族网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，游族网络股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事周浩、张子君、何挺 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 游族网络股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 游族网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 游族网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-027 游族网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届 董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），适用于符合企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足资产确认条件而未予确认的数据资 源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法。 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号 ...

游族网络股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的 规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，对华 兴 2024 年度履行监督职责的具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政 厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人： ...

游族网络股份有限公司 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文 件的指导和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》涉及的相关条款进 行相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交 | 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深 | | 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 | | 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 | 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 | | 运作》和其他有关规定，制订本章程。 ...

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，经公司初步测算，计提金额合计为 7,309.13 万元。其中重要的资产减值 准备及信用减值准备明细如下表： 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-024 游族网络股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定，游族网络股 份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值准备和资产减值准备 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的 规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面充分的清查、分 析和评估， ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-020 游族网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560号）核准，本公司于2019年9月 23日公开发行了1,150.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额 115,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-023 游族网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司 等金融机构发行的理财产品、信托产品等，产品类型包括但不限于固定收益型、 浮动收益型、预计收益型等。 2、投资金额及投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人 民币 20 亿元自有闲置资金进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。 3、特别风险提示：公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量地进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性，敬请投 资者注意投资风险。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率 ...

游族网络股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机 构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律规章的规定和要求，公司对华兴 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴在资质、制度等方面合规、 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家 成立日期：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政 厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 ...

w 的专项审核说明 华兴专字[2025]24012830069 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 游族网络股份有限公司 2024 年度关于营业收入扣除事项 2024 年度关于营业收入扣除事项的 专项审核说明 华兴专字[2025]24012830069 号 游族网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了游族网络股份 有限公司（以下简称"游族网络"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有 权益变动表，以及相关财务报表附注 ，并于 2025 年 4 月 24 日出具了"华兴审字[2025]24012830057 号"审计报告 。在此基础上，对后附的游族网络管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情 况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层对明细表的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称上市规则）相关规定，游族网络编 制了营业收入扣除情况表。设计、执 ...