w 游族网络股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012830025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012830025号 游族网络股份有限公司全体股东： 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称 游族网络）2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是游族网络董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，游族网络于202 ...

w 游族网络股份有限公司 关于非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项审核说明 华兴专字[2025]24012830047 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 华兴专字[2025]24012830047 号 游族网络股份有限公司全体股东： 我们接受游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）委托，根据中国注 册会计师执业准则审计了游族网络 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负 债表，2024 年度合并及 公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及 公司所有 权益变动表和财务报表附注，并出具了"华兴审字[2025]2401283 0057 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》有关规定，游族网络编制了本专项说明所附的游族网络股份有限公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是游族网 络管理层 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定， 本人勤勉履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了 独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张子君，女，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大 学经济学专业，具备高级会计师资格。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，担任智基 创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限 公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商 赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届、第七届董事会的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定， 本人勤勉履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对 公司生产经营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了 独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2024 年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开、审议均符合法定程序，会议审议结果合法有效。 本人报告期内出席会议的情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何挺，男，197 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他 职务，与公司及主要股东不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系；本人独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年 8 月，本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭群钊，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，1996 年毕业于华东 理工大学化学工程专业。1999 年 9 月至 2008 年 9 月，担任盛大网络 CTO；2008 年 10 月至 2010 年 2 月，担任盛大集团总裁；2010 年 3 月至 2012 年 9 月，担任 盛大游戏董事长；2012 年 10 月至今，担任丰厚资本创 ...

| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 6 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 股东会的召集 | 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第三节 独立董事 | 34 | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 高级管理人员 39 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 | 41 | | 第二节 内部审计 | 45 | | --- | --- | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第八章 通知 ...

游族网络股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 作为游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规要求，以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，本人勤勉履 行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经 营和业务发展等方面重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥了独立董事作 用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度（以下称"报告期"）本人任职期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周浩，男，1978 年出生，中国香港籍，瑞士联邦工业学院(ETHZ)计算机 学士、硕士，法国 INSEAD 工商管理硕士。2004 年至 2007 年，担任德国博世柴 油系统项目经理，2008 年至 2010 年，担任博斯咨询公司咨询顾问，2010 年至今 担任贝恩咨询公司全球合伙人；2024 年 8 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不在公司兼 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 游族网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 游族网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合游族网络股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 ...

游族网络股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七 届董事会第十一次会议和第七届监事会第六次会议，审议了《关于公司为董事及 高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直 接提交公司 2024 年度股东大会审议。根据《上市公司治理准则》等相关规定， 为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时为保障公司及公司董事及高 级管理人员权益，促进其充分行使权利、履行职责，并维护公司及股东的利益， 拟为公司董事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 一、董事及高级管理人员责任险方案 1、投保人：游族网络股份有限公司 2、被保险人：公司及董事及高级管理人员 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-026 5、保险期限：1年 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董 事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保 险金额、保险费及其他保 ...

本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保对象游族新加 坡有限公司/YOUZU (SINGAPORE) PTE. LTD.资产负债率超过 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-021 游族网络股份有限公司 关于 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）及其全资子公 司因业务发展的需要，为提高公司及其全资子公司决策效率，在确保规范运作和 风险可控的前提下，拟批准公司及全资子公司可为合并报表范围内的所有子公司 （及其下属子公司）提供累计不超过等值人民币 400,000 万元的融资担保额度。 其中，预计对资产负债率 70%以上的公司担保总额不超过 50,000 万元,预计对资 产负债率 70%及以下的公司担保总额不超过 350,000 万元，合计不超过 400,000 所有签署日期在 2024 年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召 开之日之间，且累计金额未 ...