游族网络股份有限公司信息披露内部控制制度 游族网络股份有限公司 信息披露内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第七条 信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他董事、高级管理人员，未经董事会书面 授权，不得对外发布任何有关本公司的重大信息。 1 游族网络股份有限公司信息披露内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强 信息披露管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其 他相关规定，制定本制度。 第二条 为了避免重大信息外露，公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 以及有可能接触到重大信息的其他人员，必须严格遵守本制度，保证公司信息披露的公平性。 第八条 董事、高级管理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘 书，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；公司各部门和 下属公司负责人应当第一时 ...

游族网络股份有限公司投资者关系管理制度 游族网络股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）完善治理结构，规范公司投资 者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司投资者关系工作指引》及其他有关法律、法规、规章及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

游族网络股份有限公司信息披露管理制度 游族网络股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《上市公司信息披露管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的其他有关规定，结合 本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：可能对公司股票及其衍生品种价格产生 或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的 媒体，以规定的方式向社 ...

游族网络股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司舆情管理制度 游族网络股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司相关规范制度，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息; （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效 引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因 ...

游族网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 游族网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度， 加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《游族股份网络有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、董事会秘书、高级管理人员和公司各部 门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书组织实施，负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人 ...

游族网络股份有限公司独立董事制度 游族网络股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会 ...

游族网络股份有限公司对外担保管理制度 游族网络股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好维护游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内的子公司（以下简称 为"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司、子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或者其他形式的担保。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同为对外担保，并需履行相应的信息 披露义务。 第五条 对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司应 当拒绝任何强令其为他人担保的行为。 第六条 公司对外提供担保必须由股东会或董事会在《公司章程 ...

游族网络股份有限公司风险管理制度 游族网络股份有限公司 风险管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，建立规范、有效的 风险控制体系，提高公司的风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定地运行，提高经营管 理水平，根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险管理，指公司围绕总体经营目标，通过在公司管理的各个环节和经 营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系， 包括风险管理策略、风险应对措施、风险管理的组织职能体系，从而为实现风险管理的总体 目标提供合理保证的过程和方法。 第三条 本制度所指公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同，公司风险可分为：战略风险、经营风险、财务风险、合规风 险和投融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面因素； （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的负面因 ...

游族网络股份有限公司对外投资管理制度 游族网络股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行 为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司投资分 为风险性投资和长期股权投资两大类： （一）风险性投资：公司购入的能随时变现的投资品种或工具，包括证券、 期货、期权、外汇及投资基金等； （二）长期股权投资：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投 资。 （二）符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三） 坚持效益优先的原则； （四）从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效 ...

游族网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则 游族网络股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 ...