北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； - 1 - 北京市中伦（上海）律师事务所 关于游族网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：游族网络股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-111 游族网络股份有限公司 关于公司子公司股权解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司股权被冻结的基本情况 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）因前期完美世界（北京）软件 科技发展有限公司对上海游族信息技术有限公司、上海游梅信息技术有限公司提 起著作权侵权及不正当竞争纠纷诉讼案件，公司部分子公司股权被冻结。具体情 况详见公司分别于2022年9月30日披露的《关于公司部分子公司股权被冻结的公 告》（公告编号：2022-086）及2022年11月12日披露的《关于公司部分子公司股 权被冻结的进展公告》（公告编号：2022-098）。 三、对公司的影响及风险提示 1、截至本公告披露日，公司及上述子公司运营一切正常，相关案件仍在审 理中，暂时无法判断对公司本期及期后利润的影响。 2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的 上海游娱信息技术有限公司和上海驰游信息技术有限公司股权已解除冻结， 具体情况详见公司于2023年12月13日披露的《关 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-110 游族网络股份有限公司 关于公司部分子公司股权解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司股权被冻结的原因 二、子公司股权解除冻结情况 近日，公司通过公开渠道查询，并经核查确认，公司部分子公司股权已解除 冻结。具体情况如下： | 序号 | 解除冻结股权标的企业 | 被执行人持有股权、其他投 | 截至目前冻结情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 资权益的数额（元） | | | 1 | 上海游娱信息技术有限公司 | 10,000,000 | 已解除冻结 | | 2 | 上海驰游信息技术有限公司 | 10,000,000 | 已解除冻结 | 三、对公司的影响及风险提示 1、截至本公告披露日，公司及上述子公司运营一切正常，相关案件仍在审 理中，暂时无法判断对公司本期及期后利润的影响。 2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关法律法规及规范性文件的 要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 （https:// ...

对外投资管理制度 游族网络股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行 为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对 外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司投资分 为风险性投资和长期股权投资两大类： 1. 风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、期 权、外汇及投资基金等； 2. 长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股 权投资。 第三条 对外投资的原则： 1. 必须遵守国家法律、法规的规定； 2. 必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 3. 必须坚持效益优先的原则； 4. 从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内 控 ...

游族网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《游族网络股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-108 一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对 《监事会议事规则》进行修订。 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 8 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。 本议 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-109 游族网络股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 4、本次股东大会的召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系 ...

游族网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立 ...

游族网络股份有限公司 （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； 第二章 关联人和关联关系 ...

游族网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他有关法 律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董 事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因 ...