股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-006 广西东方智造科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 四、备查文件 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案及原因说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，根据中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告确认，公司 2023 年 底合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件， 为保障公司正常生产经营和未来战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点及业 务发展资金需求等因素，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提 交公司股东大会 ...

一、具体内容 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-016 广西东方智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈守忠） 各位股东及股东代表： 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈守忠，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，中共党员， 经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984 年 6 月， 毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984 年至 1987 年，中央财经大学党委组织部工作；1987 年至 1997 年，中央财经大学财政系农 财教研室和企业财务教研室工 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-008 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，现将该事项有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 （一）因商业租赁业务需要，公司拟就租赁江苏省南通市如皋市高新技术产 业开发区解放路六号办公楼事宜与江苏朗居建筑工程有限公司（以下简称"江苏 朗居"）签署《租赁合同》。租赁期限 4 年整，租金每年 2,684,750.00 元人民币， 4 年租金共计 10,739,000.00 元人民币。 （二）王永平先生是公司控股股东科翔高新技术发展有限公司的执行董事， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王永平先生为上市公司关联 自然人。江苏朗居为王永平先生控制的企业，且王永平先生在江苏朗居担任执行 董事，所以江苏朗居为上市公司关联法人。本次交易构成关联交易。 （三）公司已于 2024 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，公司全体董事一致同意此项议案， 本事项提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会议审议并全票 ...

各位股东及股东代表： 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （寿祺） 本人作为广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》相关条款的要求，忠 实履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人寿祺，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981 年，经济学硕士，CFA 资格持证人、CAIA 资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、 汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011 年 10 月至今，在时机资本 集团 SkyboundCapital 任全球投资总监，现兼任 CAIA 协会香港分会理事。2018 年 3 月 1 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 季千雅 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

声明人 贾闻轩 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

目 录 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 225014 号 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchenamenwa Avenue Xicheng District Beijing, China 关于广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华审专字(2024)第 225014 号 广 西东方智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"东方智造")委托, 根据中国注册会计师执业准 ...

广西东方智造科技股份有限公司章程 广西东方智造科技股份有限公司 章 程 （2024年4月） 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...

董事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。 股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-004 广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2024 年 4 月 26 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董 事长王宋琪先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》详见同日 指定信息披露媒体巨潮 ...