一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 季千雅 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 — 1 — 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 陈守忠 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存 ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴财光华 2023 年底有合伙人 183 人，从业人员 3091 人，注册会计师 824 人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务。 2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、 租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、 燃气及水的生产和供应业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东 大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-005 广西东方智造科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024 年 4 月 26 日下午 13 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监 事长洪志国先生主持，本公司监事共 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议并通过了下列决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年 度监事会工作报告的议案》。 本项议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年 度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西东方智造科技股份有限公司董事会现就提 名 贾闻轩 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广西东方智造科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西东方智造科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

广西东方智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程 序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广 西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《上市 公司章程指引》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章 程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了 2023 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2023 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼董事会秘书王宋琪先生、董事 兼总经理陈斌先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监 陈伟先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广西东方智造科技股份有限公司董事会 ...

一、董事会工作情况 广西东方智造科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》等 规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平 的提高和公司各项业务发展。公司独立董事陈守忠先生、丁建安先生和寿祺先生 分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上进行述职。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会召开情况 公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、 重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言 献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科 学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳 ...

广西东方智造科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，进一步完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）及《广西东方智造科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由不少于三名监事组成，包括以下人员： （一） 股东代表，由股东大会选举或更换； （二） 职工代表，比例不低于 1/3，由公司职工民主选举或更换。 监事的任期每届为三年，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法 定人数的，在改选出的监事 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业 内部控制规范体系"）的规定和其他内部控制监管要求，结合广西东 方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身的经营特点和实 际情况及公司《内部控制制度》，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，内审部门对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。现将公司2023年度内部控制的有关情 况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...