广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表出具了 标准无保留意见的审计报告。 （二）监事会对检查公司财务情况的意见 2024 年度，广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司权益和员工的合法权益不受侵 犯。监事会在公司生产经营、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履职 尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会的工作 汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次正式会议，会议的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。 | 监事会会议名称 | | 会议召开日期 | | 应出席 | 实际出席 | 会议议案 | 议案通过情况 | | --- | --- ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-015 广西东方智造科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于 会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和 要求进行的变更，无需提交股东大会予以审议。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照 18 号解释的相关规定执行；除上述会计 政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 4、会 ...

广西东方智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 罗旖旎 作为广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广西东方智造科技股份有限公司董事会提名为广西东方 智造科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过广西东方智造科技股份有限公司第 八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

本人 罗旖旎 尚未取得独立董事资格证书，承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。上市公司 广西东方智造科技股份有限 公司 将公告本人的上述承诺。 承诺书 承诺人：罗旖旎 2025年4 月28日 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-010 公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计人民币 286.54 万元，其中：信用 减值损失 164.85 万元、资产减值损失 121.69 万元。具体明细如下： 单位：万元人民币 广西东方智造科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实反映广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行了 减值测试，对可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减 值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试 证券代码：002175 证券简称：东方智造 广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | | 万隆（上海）资 | 马文勤、 | 万隆评报字（2025） | 可收回金额 | 东）智能制造有限公司商誉 所在资产组于评估基准日的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 所形成的包含商誉 | 产评估有限公司 | 马晓光 | 第 10138 号 | | | | 资产组名称 收购名客（山东） 智能制造有限公司 的相关资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类 型 | 评估结果 经收益法评估，名客（山 可收回金额评估值为 1,867.00 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提 减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购名客（山东 ...

广西东方智造科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务 收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。 2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产 均值 124.75 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建 筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应 业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-013 广西东方智造科技股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方网络"）董事 会于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第四次会议。审议通过了《关于控股 股东业绩承诺完成情况说明的议案》。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《关于广西东方智造科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴 证报告》。具体情况如下： 一、控股股东业绩承诺概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西东方智造 科技股份有限公司重整投资人业绩承诺完成情况的鉴证报告》： 2022 年度公司经审计归属于母公司全体股东的净利润为 107,405,442.95 元， 扣除非经常性损益后的净利润为 24,955,680.07 元。2023 年度公司经审计归属 于母公司全体股东的净利润为 43,936,431.45 元，扣除非经常性损益后的净利润 为 776,915.40 元。 ...

广西东方智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西东方智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称"企业内部控制规 范体系"）的规定和其他内部控制监管要求，结合广西东方智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）自身的经营特点和实际情况及公司《内部控制制度》， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部门对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司 2024 年 度内部控制的有关情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-011 广西东方智造科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了 2024 年年度报告及其摘要。为了让广大投资者更 深入全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 16:00-17：00 举办 2024 年年度网上业绩说明会，就公司发展战略、生产经营等 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 届时出席本次业绩说明会的人员有：董事长王宋琪先生、董事兼总经理陈斌 先生、董事兼副总经理彭敏女士、独立董事陈守忠先生、财务总监陈伟先生、董 事会秘书姜苏莉女士（具体参会人员以实际出席为准）。 为充分 ...