广西东方智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东以及广大投资者的合法权益，规范广西东方智造科 技股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保及子公司的对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通 知公司履行有关信息披露义务。 （五）申请担保人提供反担保的方案和相关资料； （六）不存 ...

广西东方智造科技股份有限公司独立董事工作制度 2025年8月 1 广西东方智造科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《广西东方智造科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东和投资者的合法权益，防范和 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》以及《广西东方智造科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 广西东方智造科技股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计对象包括公司及其全资或控股子公司、对公司 具有重大影响的参股公司，以及公司内部各部门和子公司相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计是指监督被审计对象内部控制制度的运行情 况，检查会计账目及相关资产的管理，监督预决算的执行和财务收支情况，并对 重大经济活动的效益进行评价。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，作为内部审计机构，应保持独立性，由董事会下 设的审计委员会领导，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下或与其 合署办公。遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效，完 善公司内部约束机制，对公司财务信息的真实性和完整性、 ...

章 程 （2025年8月） 1 | 第一章 | 总则 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ----------------------------------------------------------------------------------- | 5 | | 第三章 | 股份 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | 6 | | 第一节 | | 股份发行 -------------------------------------------------------------------------------------- | 6 | | 第二节 | | 股份增减和 ...

广西东方智造科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规及《广西东方智造科技股份有限公司信息披露管理制度》，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 规定或者要求披露的内容。公司董事、高级管理人员及其他相关人员应严格遵守 本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免事务的管理应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合法律法规及监管机构的相关规定； （二）必要性原则：仅在确有必要时暂缓或豁免披露； （三）公平性原则：确保信息披露的公平性，避免选择性披露； （四）风险可控原则：确保暂缓或豁免披露的信息不会 ...

广西东方智造科技股份有限公司 重大责任追究管理制度 第一章 总则 第一条 为促使公司经营管理者全面、认真、合法履行岗位职责,加强队伍 建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制水平,根据有关法律、法规和规 章制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人及财务 负责人以及实际履行相关职责的人员在履行职责过程中发生失职、渎职、失误 或为个人、股东的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益，造成公司重大 损失的行为，或者在其管辖范围内发生了重大问题，虽然该人员不是直接当事 人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经管管理造成重 大不良影响的，对其的追究与处理。 高级管理人员是指对公司经营、决策、管理负有领导职责的人员，包括总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 本制度所称失误，包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营 决策中违反法律、法规、规章和证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件或 违反本公司内部决策制度和程序，越权审批，擅自决策等造成公司资产重大损 失或重大不良影响的行为。操作失误是指经营管理人员在经营管理过程中违法、 违规、违反公司有关规定和 ...

广西东方智造科技股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西东方智造科技股份有限公司(以下简称"公司")对分公 司、子公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进分公司、 子公司规范运作和健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司所属分公司及子公司。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立或收购的、具有独立法人资格主体纳入公司合并财务报 表范围的公司，其形式包括： (一) 公司独资设立或通过发行股份、支付现金等方式收购的全资子公司； (二) 公司与其他公司或自然人共同出资设立的或公司通过发行股份、支付 现金等方式收购的，公司直接或间接控股在 50%以上的子公司； (三) 公司与其他公司或自然人共同出资设立的或公司通过发行股份、支付 现金等方式收购的，公司直接或间接控股在 50%以下,但出现以下情也认定为公 司的子公司： ( ...

广西东方智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任 公司董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 上市公司董事、高级管理人员在任职期间出现前款第一项至第六项情形之 一的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其 职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现前款第七项或者第八项情形的， 公司应当在该事实发生之日起三十日内解 ...

广西东方智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《广西东方智造科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，为规范广西东方智造科技 股份有限公司（以下简称"公司"或者"上市公司"）信息披露行为，确保信息 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按照法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交 易所其 ...

广西东方智造科技股份有限公司 股东会议事规则 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两 1 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决 议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《广西东方智造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的 规定，特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《上市公司章 程指引》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《公司章程》和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...