延华智能 内部控制制度 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负 责。 第二章 内部控制的内容 1 延华智能 内部控制制度 第一条 为规范和加强上海延华智能科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易 所股票上市规则》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （六）控制活动：公司管理层为确保风险对策有效执行和落实 所采取的措施和程序，主要包括批准、授权、验证、协调、复核、 定期盘点、记录核对、财产的保护、职责的分离、绩效考核等内容； （七）信 ...

| | （十一）制订公司的基本管理制度； | 聘公司执行总裁、副总裁、总裁助理、财务总监等高级管理人员并 | | --- | --- | --- | | | （十二）制订《公司章程》的修改方案； | 决定其报酬事项和奖惩事项； | | | （十三）管理公司信息披露事项； | （十）制定公司的基本管理制度； | | | （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； | （十一）制订《公司章程》的修改方案； | | | （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； | （十二）管理公司信息披露事项； | | | （十六）审议公司及全资、控股子公司以下银行借款事项，并授权董事长签 | （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； | | | 署相关协议； | （十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； | | | （1）审议公司任何单笔额度达到公司最近一期经审计资产总额 20%以上的 | （十五）审议公司及全资、控股子公司以下银行借款事项，并授权 | | | 银行借款。 | 董事长签署相关协议； | | | （2）同一时间累计额度达公司最近一期经审计资产总额的 60%以上的任何 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发 1 延华智能 独立董事制度 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 ...

第一章 总则 第一条 为规范上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风 险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等 相关法律、法规、规范性文件以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保系指公司以第三人身份为债务人对 于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押或质押。 延华智能 对外担保制度 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 对外担保制度 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司有 关部门包括：财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日 常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外 担保的日常管理和持续风险控制；董事会秘书负责公司对外担保的合 规性复核及信息披露，组织履行董事会或者股东会 ...

延华智能 股东会议事规则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）及股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求 时； （四） ...

延华智能 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 1 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规以及《上海延华智能科技（集团）股份有限 公司章程》的相关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。 第三条 本办法所指高级管理人员包括公司总裁、执行总裁、副 总裁、总裁助 ...

延华智能 控股股东、实际控制人行为规范 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上 海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和 信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以 上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或 者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非 ...

延华智能 公司章程 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章 程 二零二五年十月 延华智能 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 延华智能 公司章程 第十一章 附则 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 延华智能 公司章程 1 延华智能 公司章程 司 英文名称：SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为维护上海延 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则修订对照表 | 系； | | | | --- | --- | --- | | | （三）披露持有本公司股份数量； | | | | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 | | | 戒。 | | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 | | | | 单项提案提出。 | | | | 董事会或其他股东大会召集人应当在股东大会通知中同时披露董事、 | | | | 监事候选人之间、以及上述人员与高级管理人员之间的关系及其与持 | | | 有公司 | 5%以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最 | | | 5 | 近 年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。 | | | 15 | 第二十八条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中 | 第二十二条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决 | | | 明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 | 时间以及表决程序。 | | | 公司召开股东大会采用网络形式投票的，通过股东大会网络投票系统 | 股东会网络或其他方式 ...

Group 1 - The core point of the article is that 延华智能 (Yanhua Intelligent) held a board meeting on October 28, 2025, to discuss amendments to the company's articles of association [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from smart city services, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, the market capitalization of 延华智能 is 4.7 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation [1] - The emergence of a "slow bull" market pattern is indicated, suggesting a new phase in market dynamics [1]