WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 上海延华智能科技（集团） 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 17-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信审字[2025]第 17-00033 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

上海延华智能科技（集团）股 份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 17-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 17-00019 号 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利 润表、 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（洪芳芳）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期 间的工作履行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 洪芳芳，中国国籍，无境外居留权；本科。2003 年 7 月至今任 职于福建农林大学公共管理与法学院；2005 年至今于福建新世通律 师事务所任兼职律师；自 2018 年 2 月起至 2024 年 3 月担任上海延华 智能科技（集团）股份有限公司独立董事，并履行独立董事相关职责 至 2024 年 6 月公司完成换届选举。 本人未在公 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（张希舟）述职报告 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期 间的工作履行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 张希舟，中国国籍，无境外居留权；大学本科。1982 年参加法 院工作，历任副处长、研究室主任、庭长、副院长等职务，为二级高 级法官。2016 年 12 月退休，2019 年 12 月起担任上海延华智能科技 （集团）股份有限公司独立董事。 本 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（刘荣）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 刘荣，中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士， 中国注册会计师、注册税务师，具有证券交易所认定的上市公司独立 董事资格；曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011 年 10 月至 今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外 部董事、天津国恒投资控股有限公司董事、天津津南村镇银行独立董 事、天津市国际税收研究会理 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（马晓鲁）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 马晓鲁，中国国籍，无境外居留权；毕业于中央民族大学，法学 与经济学双学士学位。福建晓真律师事务所创始人、律师事务所主任， 拥有超过 15 年法律专业服务经验，担任多家政府机构、医疗机构、 金融机构的法律顾问，具有丰富的金融交易、金融合同纠纷以及不良 资产处置的司法实践经验。2024 年 6 月起担任延华智能独立董事。 本人未在公司担任除独立 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 / 7 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重公司各部门、分公司及 子公司的响应与协作，以提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体及微博、公众号等自媒体（合称 "媒体"）对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（田昆如）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期 间的工作履行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 田昆如，中国国籍，无境外居留权；博士学位,毕业于天津财经 大学。1989 年至今先后任天津财经大学会计学院助教、讲师、副教 授、教授，兼任赛象科技股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行 独立董事、天津轨道交通集团外部董事、天津滨海新区建设投资集团 有限公司外部董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（张照东）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 张照东，中国国籍，有中国香港居留权；法学博士、经济学博士 后。现为华侨大学法学院副教授、硕士生导师，厦门大学法学院实践 教学导师，福建天衡联合律师事务所律师。张照东先生还担任泉州市 首席法律咨询专家、厦门市劳动关系管理研究会副会长、厦门/福州/ 泉州等多地仲裁委员会仲裁员。张照东先生具有证券交易所认定的上 市 ...

2024 年度总裁工作报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2025 年 4 月 1 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年度公司主要业务 报告期内，公司继续围绕"智慧城市、智慧医疗建设、运营和服 务的综合提供商"的战略定位，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与 大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，提供"安全、智能、绿 色、健康"的全生命周期建设、运营和管理服务。作为智慧城市领域 持续拓展耕耘的高科技企业，秉承"分享、合作、创造"的文化理念， 通过各项技术的应用结合行业经验积淀，钻研探索各类创新解决方案， 赋能智慧城市各领域的管理与服务。公司通过全生命周期的业务模式， 在城市建设与运营环节配备延华云平台产品，为城市管理提供更高效、 更精准的服务。 智慧城市与云平台 智慧城市是运用现代信息技术和通信技术手段感测、分析、整合 城市运行核心系统的各项关键数据，实现城市管理智能化、精细化和 社会服务普惠化、便捷化的新型城市模式。公司作为智慧城市运营和 服务商，立足于数字技术积累，关注新一代信息技术发展，以自研的 2 延华智能三大业务领域 2024 年度总裁工作报告 云平台系列产 ...