Company Performance - YanHua Intelligent reported a revenue of approximately 304 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 24.77% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 7.19 million yuan, showing a year-on-year increase of 182.1% [1] - Basic earnings per share were 0.0101 yuan, which is an increase of 182.11% year-on-year [1] Market Context - As of the report, YanHua Intelligent has a market capitalization of 4.7 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation [2]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-054 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计与戴天智能科技（上海）股份有限公司 日常关联交易的公告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据业务经营需要，在 2025 年度内预计将与关联法人戴天智能科技 （上海）股份有限公司（以下简称"戴天科技"）发生日常关联交易， 具体关联交易事项为：延华智能接受戴天科技委托，成为其授权经销 商，代理戴天科技产品的销售或项目使用，因此公司需向戴天科技采 购相关产品，该部分采购金额预计累计不超过人民币 1,000 万元。 公司独立董事于 2025 年 10 月 27 日召开第六届独立董事专门会 议 2025 年第四次会议，审议通过《关于预计与戴天智能科技（上海） 股份有限公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第 六届监事会第九次会议，均全票审议通过《关于预计与戴天智能科技 （上海）股份有限公司日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-052 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 2024 年度业务收入 15.75 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 3 | | 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 | | | --- | --- | --- | | | 数的比例不得超过 50%。 | | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% | 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | | 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 个月内卖出，或 6 | | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 | | | 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 | 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | | | 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 | | 受 | 6 个月时间限制，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 | 前款所称董事、高级 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-051 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会 议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订、制定公司部分制度 的议案》，具体情况如下： 年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》已 于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、相关制度修订、制定情况 根据修订后的《公司章程》并结合公司实际经营情况等，公司拟 对以下制度进行修订、制定或废止： | 序 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订名称 ...

延华智能 突发事件处理办法 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 突发事件处理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")的突发事件应急管理，提高公司保障生产经营安全和处 置突发事件的能力，维护公司资产安全和企业稳定，保障广大投资者 利益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及规章和《公司章程》，特制定本办法。 （一） 治理类 1 延华智能 突发事件处理办法 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间出现纷争诉讼； 第二条 本办法适用于公司内突然发生严重影响或可能严重导致 或转化为严重影响证券市场稳定的公司突发事件和紧急事件的处置。 第二章 突发事件的定义及分类 第三条 公司的突发事件，是指公司的正常经营受到影响甚至无 法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性 甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司 风险事件，主要包括但不限于： 2、公司面临退市风险； 3、公司无持续性经营能力。 （三） 环境类 3、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、管理层对公 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-053 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025 年11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-049 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微 信的方式通知各位监事，会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）15:45 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方 式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能 科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经 认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2025 年第三季度报告》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-048 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;将"股东 大会"的表述变更为"股东会"，并修订《公司章程》。 董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事 宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容 为准。 该议案经全体董事 1/2 以上同 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-050 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 R否 1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 8 ...