2024 年度企业社会责任报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 | 一、公开陈述 | 1 | | --- | --- | | 二、公司概况 | 2 | | 三、社会责任履行情况 | 3 | | （一）合规诚信经营 | 3 | | （二）职工权益保护 | 4 | | （三）回馈贡献社会 | 8 | | （四）环境保护与可持续发展 | 11 | | 四、荣誉和奖项 | 13 | | 五、结语 | 14 | 2024 年度企业社会责任报告 一、公开陈述 本报告主要介绍 2024 年期间，上海延华智能科技（集团）股份 有限公司（本报告中关于"延华集团"、"延华"、"公司"、"集 团"的表述均指上海延华智能科技（集团）股份有限公司集团及包括 集团旗下的分、子公司）在履行企业社会责任方面的情况。报告旨在 真实反映延华集团 2024 年度企业社会责任的实践和绩效，向社会公 开报告公司在员工、经济与服务、诚信、社区、可持续发展等层面的 企业社会责任措施和行动，帮助社会、投资人、客户、合作伙伴、员 工等利益相关者深入透视公司的社会责任实践活动。 如今，数字技术正在重塑 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 2024 年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 目录 | 一、报告期内公司监事会的工作情况 1 | | --- | | 二、监事会对 2024 年度有关事项的独立意见 2 | | 1、公司依法运作情况 2 | | 2、检查公司财务情况 2 | | 3、收购、出售资产情况 3 | | 4、关联交易情况 3 | | 5、对外担保及关联方占用资金情况 3 | | 6、公司内部控制有效性的评价意见 5 | | 7、信息披露的内部控制管理制度 6 | | 8、内幕信息知情人管理制度 6 | 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内公司监事会的工作情况 公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责 的精神，认真履行监督职能，列席公司董事会会议及出席公司有关会 议；审核公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润 分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、总裁 执行公司职务的行为进行监督，有利促进公司健康、稳定、持续发展， 确保股东大会各项决议的顺利执行。报告期内，共召开六次监事会， 具 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-026 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资目的 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理 利用闲置自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 40,000 万元。在公司股东 大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 40,000 万元， 在上述额度内，资金在有效期内可以滚动使用。 （三）投资品种 公司及下属子公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动 性较好、风险可控、期限在一年及一年以内的短期理财产品，包括但 不限于通过银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金 融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构购买固定收益或浮 动收益的理财产品。 （四）投资有效期 自 2024 年年 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-030 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、变更日期 根据准则解释第 18 号的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执 行相关规定。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定和要 求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"）的相关要求 变更会计政策。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求 进行的政策变更，符合《企业会计准则 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

2024 年度营业收入扣除情况表 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 编制单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 法定代表人：黄慧玲 主管会计工作负责人：黄慧玲 会计机构负责人：唐秋结 | 项目 | 本年度 | 具体扣 | 上年度 | 具体扣 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 除情况 | （万元） | 除情况 | | 营业收入金额 | 54,872.73 | | 67,551.25 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 690.52 | | 344.19 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 | 1.26% | | 0.51% | | | 重 | | | | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 | | | | | | 资 产、无形资产、包装物，销售材料，用材 | | 房产租赁 | | 房产租赁 | | 料进行非 货币性资产交换，经营受托管理业 | 688.49 | 收入 | 344.19 | 收入 | | 务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收 | | | | ...

2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2025 年 4 月 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 2 | | （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 2 | | （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则 2 | | 三、公司内部控制基本情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 3 | | （三）内部控制环境 5 | | （四）主要控制活动 8 | | 四、公司拟采取的完善内控制度的有关措施 12 | | 五、内部控制评价结论 13 | 2024 年度内部控制评价报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-027 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议、第六届 监事会第六次会议，均全票审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内 容及金额详见下表： 1、交易背景 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 2025 年度经营计划及业务发展需要，预计 2025 年度公司的控股 子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称"成电医星"） 与成都医星科技有限公司（以下简称"医星科技"） 将发生日常关 联交易。 关联交易类别主要包括成电医星向医星 ...