证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-027 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议、第六届 监事会第六次会议，均全票审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制 度》的相关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内 容及金额详见下表： 1、交易背景 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据 2025 年度经营计划及业务发展需要，预计 2025 年度公司的控股 子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称"成电医星"） 与成都医星科技有限公司（以下简称"医星科技"） 将发生日常关 联交易。 关联交易类别主要包括成电医星向医星 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-029 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）股权登记日：5 月 13 日（星期二） （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 （五）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 至 17:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9：30— ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-022 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、 准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案经全体监事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供 投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-021 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信 的方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 21 日 15:00 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司 董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 2024 年年度报告已经第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-024 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归 属于上市公司股东的净利润-21,295,162.38 元，提取法定盈余公积 金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -524,257,174.75 元，合并报表期末未分配利润为-545,552,337.13 元；2024 年度母公司的净利润-7,257,986.65 元，提取法定盈余公积 金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -462,402,363.03 元，母公司期末未分配利润为-469,660,349.68 元。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年 度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，公 司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | 0.0300 | -200 | -0.2100 | | 每股净资产（元） | 0.6 | 0.63 | -4.76 | 0.59 | | 每股公积金(元) | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.32 | | 每股未分配利润(元) | -0.77 | -0.74 | -4.05 | -0.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.49 | 6.76 | -18.79 | 6.26 | | 净利润(亿元) | -0.21 | 0.23 | -191.3 | -1.46 | | 净资产收益率(%) | -4.85 | 5.16 | -193.99 | -29.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 2554 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥548,727,345.25, a decrease of 18.77% compared to ¥675,512,460.15 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥21,295,162.38, representing a decline of 194.62% from ¥22,506,370.84 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥32,592,639.16 in 2024, a decrease of 215.42% compared to ¥28,238,950.09 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,412,054,157.94, down 12.10% from ¥1,606,426,197.00 at the end of 2023[18]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.03 for 2024, a 200.00% decline from ¥0.03 in 2023[18]. - The company achieved operating revenue of CNY 548.73 million, a decrease of 18.77% compared to the previous year[76]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -21.30 million, primarily due to tightened client budgets and delayed project payments[76]. - The company's revenue from the Green Smart City Services segment was ¥548,727,345.25, with a gross margin of 25.27%, reflecting a year-on-year decrease of 18.77%[78]. - The Smart Healthcare and Big Health segment generated revenue of ¥254,236,919.35, achieving a gross margin of 29.27%, which is a 14.15% increase compared to the previous year[78]. - The revenue from the Green Dual Carbon and Digital Energy segment was ¥93,243,051.73, with a gross margin of 36.41%, marking a 31.07% increase year-on-year[78]. Business Focus and Strategy - The company reported a significant focus on engineering management, cloud platform services, and medical software development as part of its core business[15]. - The company is focusing on the integration of AI, IoT, big data, BIM, and 5G technologies to enhance its smart building AIoT platform[28]. - The company is committed to driving the construction industry towards digitalization, industrialization, and green development[27]. - The company plans to provide full lifecycle solutions tailored to various application scenarios, including parks and hotels, through continuous technological innovation[28]. - The smart healthcare sector is accelerating towards intelligent, efficient, and ecological development, driven by policy and demand upgrades, with a focus on technology innovation and sustainable digital healthcare ecosystems[29]. - The company continues to focus on smart city, smart healthcare, and green digital energy sectors, providing comprehensive lifecycle construction, operation, and management services[39]. - The company focuses on three main business areas: smart cities and cloud platforms, smart healthcare, and big health, leveraging modern information and communication technologies[41]. - The company is committed to advancing digital transformation in various sectors, including agriculture and urban development, through its cloud platform and smart solutions[41]. Technological Development - The cloud platform series products utilize AI, big data, and IoT technologies, enabling efficient processing of heterogeneous data and providing intelligent decision-making capabilities[43]. - The company has made significant progress in cloud platform product development, including upgrades to the Smart IoT Platform and Smart Elderly Care Cloud Platform, and is currently in the trial operation phase for the Shandong Feicheng Digital Village Big Data Platform[45]. - The smart hospital platform aims to improve hospital management and service capabilities through data standardization and intelligent services, addressing issues like data quality and service model aging[48]. - The company is developing a comprehensive elderly care service system that integrates medical care and rehabilitation services to meet diverse community needs[49]. - The company is advancing a smart medical integrated cloud platform to optimize data security and storage for various business systems[87]. - The company is integrating AI and big data capabilities into existing products to boost market sales[87]. Market and Revenue Growth - The company reported a significant increase in revenue from the smart healthcare and wellness segment, which rose by 14.15% to CNY 254.24 million[77]. - Revenue from the green dual-carbon and digital energy segment increased by 31.07% to CNY 93.24 million, while revenue from other comprehensive smart city services decreased by 50.98%[77]. - The company anticipates significant growth in the smart city sector, driven by national policies and the digital economy, positioning itself as a comprehensive operator in this field[121]. - The company plans to optimize its product offerings by developing an "AI + industry" product matrix, enhancing its competitive edge through technology integration[122]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring timely and accurate information disclosure[141]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates in accordance with legal requirements[141]. - The company has established a complete and independent governance structure, ensuring that personnel and salary management are strictly separated from shareholder units[146]. - The company completed the election of the sixth board of directors and supervisory board on June 6, 2024, with new appointments including Mr. Hu Xinyu as Chairman and Ms. Pan Zhi as Vice Chairman[151]. - The company is focused on maintaining compliance with legal regulations and enhancing corporate governance practices[173]. Risks and Challenges - The company faces risks from policy changes affecting smart city development, necessitating proactive measures to adapt to new regulations and maintain market competitiveness[126]. - The company is addressing industry competition and business model transformation risks by exploring new business opportunities and enhancing software service revenues[128]. - The company is focused on managing risks related to local fiscal capacity declines by carefully selecting projects and assessing market logic and cash flow[129]. - The company is exposed to asset impairment risks due to potential declines in the operating conditions of acquired assets, and it will conduct annual impairment tests[133]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with various environmental protection laws and has not been penalized for violations during the reporting period[190]. - The company's 2024 Corporate Social Responsibility Report was published on April 23, 2025, on the Giant Tide Information Network[190]. - The company is committed to providing comprehensive consulting services for energy-saving and carbon reduction strategies, enhancing its service offerings across the entire lifecycle of buildings[125].

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-019 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司成电医星对其全资子公司 医星智慧提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络软件 的开发、服务和技术咨询；计算机网络系统集成；销售：计算机软硬 件及配件、网络设备和办公用品及耗材、医疗器械、电子产品。 7、股权结构：公司的控股子公司成电医星持有其 100%的股权。 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股孙公司成都成电医星智慧医疗软件有限 公司（以下简称"医星智慧"）的日常经营需要，确保其资金流畅通， 公司的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称 "成电医星"）作为医星智慧的 100%控股股东，对医星智慧向中国银 行股份有限公司四川省分行（以下简称"贷款方"）申请的 1,000 万 元贷款提供连带责任保证担保。 成电医星已就本次为其全资子公司医星智慧提供担保事宜履行 审批程序，成电医星的股东 ...

成都成电医星数字健康软件 有限公司 审计 报 告 大信浙审字[2025]第 00032 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行全 在线体育 Zheijang Branch Room 2403, 24F Bld 8 1 · 1 · 24 1,1782 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou. Zheijang Province. P.R. China 310052 审计报告 大信浙审字[2025]第 00032 号 成都成电医星数字健康软件有限公司: 一、审计意见 我们审计了成都成电医星数字健康软件有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

成都医星科技有限公司 审 计 报 告 大信浙审字[2025]第 00033 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cn.nof.co.cn）" 近行业 "创新 and and and the Zheijang Branch .Room 2403, 24F.Blo 1,1782 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, Zheiiang Province, P.R. China ,310052 仕方 Fay. +86 (10) 8706355 sassu dayingna com on 审计报告 大信浙审字[2025]第 00033 号 成都医星科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了成都医星科技有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表 ...