证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海延华智能科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实 和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信事务所"）的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大 利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计 资格，拥有近 30 年的证券业务从业 ...

| | 湖北省延华高投 | 上市公司的 | | | | | | | 借款和往 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智慧城市投资管 | | 其他应收款 | 860.77 | | 172.80 | | 1,033.57 | | | | | | 控股子公司 | | | | | | | 来款 | 来 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | | | | 上海普陀延华小 | 上市公司的 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 额贷款股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.06 | | | 7.06 | | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 琦昌建筑工程 （上海）有限公 | 上市公司的 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | | 153.21 | 9,212.04 | 股权款 | 经营性往来 | | | | 全资子公司 | | | | | | | | | | | 司 | | | | ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，对 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 2024 年履职情况进行了评估，现将履职情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1985 年 11 月 12 日，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 三、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）徐春先生、签字注册会计师房亚 楠女士、项目质量控制复核人员郝学 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二） 召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-029 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）股权登记日：5 月 13 日（星期二） （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 （五）召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 至 17:00； 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9：30— ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-022 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定， 符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、 准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 该议案经全体监事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》 全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供 投资者查阅。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-021 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、微信 的方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 21 日 15:00 以现场结合通 讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司 董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通 过如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2024 年年度报告全文及摘要》 2024 年年度报告已经第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 《上海延华智能科技（集团）股份 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-024 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归 属于上市公司股东的净利润-21,295,162.38 元，提取法定盈余公积 金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -524,257,174.75 元，合并报表期末未分配利润为-545,552,337.13 元；2024 年度母公司的净利润-7,257,986.65 元，提取法定盈余公积 金 0.00 元，提取任意盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润 -462,402,363.03 元，母公司期末未分配利润为-469,660,349.68 元。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 年 度实际可供分配利润为负值。为保障公司持续、稳定、健康发展，公 司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提 ...