引入投资者的公告 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-018 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、交易概述 为促进上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的控股子公司成都医星科技有限公司（以下简 称"医星科技"）的发展，其将引入国资背景的股东进一步增强医星科 技的实力和稳定性，为其带来更多政策资源和业务机会。四川省国投 资产托管有限责任公司（以下简称"四川省国投"或"增资方"）拟 通过增资扩股的方式，以现金及股权作价共计出资 7,500 万元，成为 医星科技的参股股东（以下简称"本次交易"），其中：以现金出资 2,500 万元、以四川省国投持有的成都成电医星数字健康软件有限公 司（以下简称"成电医星"）24.7619%股权作价出资 5,000 万元。 本次交易前，医星科技是上市公司的控股子公司，纳入上市公司 合并报表范围。本次交易完成后，医星科技将由公司的控股子公司变 更为参股公司，不再 ...

关于控股子公司东方延华中标合同能源托管项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-019 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）的控股子公司上海东方延华节能技术服务股份 有限公司（以下简称"东方延华"）收到上海市嘉定区机关事务管理 局的司法中心合同能源托管项目的中标通知书，中标金额为人民币 109,471,400.00 元(壹亿零玖佰肆拾柒万壹仟肆佰元整) 。 3、中标单位：上海东方延华节能技术服务股份有限公司 4、项目主要内容：在嘉定区司法中心采用能源费用托管型合同 能源管理模式，对水电气能源费用进行托管、实施绿色更新改造、开 展空调系统及绿色更新改造相关系统的维保服务、提供相关设施设备 维修服务、开展专业节能运行管理和咨询服务，通过开展科学、精细 化能源运行管理，实现绿色低碳转型，践行绿色、低碳、循环发展的 理念。 5、服务时间：合同签订之日次月起，共 10 年，合计 120 个月。 6、中标总金额： ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-017 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会授权公司管理层签署相关协议、修改本次交易所涉公司的 章程及相关制度、人员变更、办理工商变更登记等相关事宜。 该议案经全体董事 1/2 以上同意。 《关于控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者 的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供 投资者查阅。 备查文件： 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第七 次（临时）会议决议》 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次（临时）会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、 微信的方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）14:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由 公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司 法》等法律、行政法规和 ...

根据有关规定，刘威先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，刘威先生 未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-016 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司执行总裁刘威先生递交的书面辞职报告，刘威先生因个人原 因辞去公司执行总裁职务。辞职后刘威先生不再担任公司任何职务。 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 1 日 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-015 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件 有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延 华智能"或"公司"）的控股子公司成都成电医星数字健康软件有限 公司（以下简称"成电医星"）的日常经营需要，确保其资金流畅通， 公司对其向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称"贷款方"） 申请续贷的 3,300 万元最高债权额，公司继续提供连带责任保证担 保。 二、担保审议情况 公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五 届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度 股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议 案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对成电 医星提供总额不超过 8,000 万元的担保。实际办理中在额度范围内授 权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文件 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-014 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于控股孙公司荆州市智慧城市科技股份有限公司 不再纳入合并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 荆州市智慧城市科技股份有限公司（以下简称"荆州智城"）是 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"延华智能"或 "上市公司"、"公司"）于 2015 年 4 月投资设立的控股孙公司，目前， 延华智能通过控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公 司（以下简称"延华高投"）持有荆州智城 45%的股份。 2025 年 1 月 23 日，公司收到荆州智城股东荆州市城市发展控股 集团有限公司（以下简称"荆州城发"）的书面告知函，荆州智城的 持股员工股东已与荆州城发达成表决权委托约定，持股员工将其目前 持有的荆州智城全部股份合计 9.9%股份的表决权委托给荆州城发行 使，荆州城发及其控股子公司荆州市城市建设投资开发有限公司（以 下简称"荆州城投"）（荆州城发、荆州城投，以下合称"荆州城发方"） 通过直接持有荆州智 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-013 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 2025 年 1 月 24 日 根据有关规定及相关工作的交接情况，目前龚洪平先生的辞职已 生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，龚洪平 先生未持有公司股份。 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于近日收到公司执行总裁龚洪平先生递交的书面辞职 报告，龚洪平先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，同时辞去公司 控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司董事、总经理 及控股子公司武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司董 事长的职务，公司将陆续办理相关的工商变更登记等手续。辞职后龚 洪平先生不再担任上市公司的高级管理人员职务，仍将在上市公司的 参控股公司担任相关职务。 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 12 million yuan for 2024, compared to a profit of 22.5 million yuan in the same period last year [3]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses is about 41 million yuan, compared to a loss of 2.06 million yuan in the previous year [3]. - Total operating revenue is estimated to be between 520 million yuan and 620 million yuan, down from 675.51 million yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of 0.0169 yuan, compared to a profit of 0.0316 yuan per share in the same period last year [3]. Non-Recurring Gains and Losses - The anticipated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 29 million yuan, primarily due to changes in the fair value of derivative financial instruments and government subsidies [6]. Challenges and Market Conditions - The company is facing challenges due to tightened client budgets, slow business output in certain regions, and delays in project payment confirmations [6]. - The company will continue to monitor the macroeconomic and industry market conditions affecting its performance [6]. Asset Management and Financial Reporting - The company plans to conduct impairment testing for various assets, including inventory and accounts receivable, with the final impairment amount to be determined by a qualified evaluation agency [7]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited, and the final figures may differ from those reported in the annual report [7]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making for investors due to the preliminary nature of the earnings forecast [7].

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-005 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司根据 2024 年 1 月收到的中国证券监督管理委员会上海 监管局出具的《行政处罚决定书》（沪〔2023〕60 号）对前期会计差 错进行更正，公司已于 2024 年 1 月 6 日披露《关于收到<行政处罚决 定书>的公告》（公告编号：2024-001）。 2、本次会计差错更正影响 2022 年半年度、2022 年三季度的资 产负债表、利润表、所有者权益变动表的相关科目及相关文字、数据 表述，不影响 2022 年末及后续年度的所有者权益。《2022 年年度报 告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年第三季度报告》，因引用 2022 年半年度、2022 年三季度的相关财务数据，故对引用数据和相关表 述进行相应更新调整。 （一）对 2022 年半年度财务报表的影响 1、对合并资产负债表的影响 | | | | 单位：元 | | --- | --- | - ...