证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-047号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 10 月 29 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第 三次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:30 2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 19 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:0 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-042号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七届董 事会第十三次会议于2024年10月29日在公司11楼会议室2以现场及视频结合通讯 方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年10月18日以书面、电子邮件方 式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事长 郭泽义、董事韩丰、董事何毅敏以视频方式参会，独立董事翟国富以通讯方式 表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会 董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了"关于公司2024年第三季度 报告的议案"。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2024 年第五次会议审议通过并获全票同意。"2024年第三季度报告"披 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-046 号 中航光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）。 2、原任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）。 3、变更会计师事务所的原因：公司2023年年度股东大会审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司及控股子公司2024年度财务审计机 构和内控审计机构。因大华收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》 ([2024]1号)，被暂停从事证券服务业务6个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则， 综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经研究决定，拟聘请大信为公司2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 ...

中航光电科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加 强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制 衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 第二条 中航光电科技股份有限公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经经济贸易委员会"国经贸企改［2002］959"号文批准， 以发起方式设立。公司在洛阳市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照。 第三条 公司于 2007 年 10 月 10 日经中国证券监督管理委员会 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，并于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中航光电科技股份有限公司 英文全称：Jonhon Opt ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-044号 中航光电科技股份有限公司 关于变更公司英文全称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）2024年10 月29日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司英文全称及 修订<中航光电科技股份有限公司章程>的议案》。该议案在提交董事会前，已 经公司董事会提名与法治委员会2024年第四次会议审议通过并获全票同意。该议 案尚需提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、拟变更公司英文名称及修订公司章程的说明 二、其他说明 （一）除上述变更外，公司中文全称、中文简称、英文简称及证券代码均未 发生变化。 （二）《中航光电科技股份有限公司章程》拟修订内容最终以市场监督管理 部门核准登记为准，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表在股东 大会审议通过该议案后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十日 为适应新形势下中航光电国际市场业务品牌推广 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-045号 中航光电科技股份有限公司 关于与洛阳光联基金开展战略合作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）拟与洛阳 光联产业投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"洛阳光联基金"）开展战略 合作，拟为洛阳光联基金管理人提供项目挖掘、产业研判等支持，公司不参与洛 阳光联基金的出资及经营管理。公司2024年10月29日召开第七届董事会第十三次 会议审议通过了《关于公司与洛阳光联基金开展战略合作的议案》。该议案在提 交董事会前，已经公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议审议通过并获 全票同意。 一、洛阳光联基金及基金管理人概况 基金名称：洛阳光联产业投资基金合伙企业(有限合伙) 类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 9 月 25 日 出资额：3 亿元人民币 执行事务合伙人：洛阳创业投资有限公司（委派代表:陈博） 注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道 218 号洛阳日报社报业集团 5 层 501 室 合伙人信息： | ...

北京市金杜律师事务所 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：中航光电科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中航光电科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中航光电科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 13 日召开 的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-040号 中航光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情况； （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井南路 6 号中航光电科技股份有限公司 11 楼会议室（一） 3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过"关于补选第七届监事会监事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七 届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司十一楼会议室（二）以现场 及视频结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 9 日以书 面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 监事 5 人，其中监事吴筠、卢双成以通讯方式表决，部分高级管理人员以视 频方式列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有 关法律法规的规定。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-041号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 参会监事共同推举王焕文先生主持本次会议，经与会监事认真审议并投 票表决，以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了"关于选举 公司第七届监事会主席的议案"。 经审议，监事会成员一致认为：同意王焕文先生担任公司第七届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。 王焕文先生简 ...

Group 1: Company Overview and Business Focus - AVIC Optoelectronics specializes in high-end optical, electrical, and fluid connection technologies, providing interconnection solutions for aviation, defense, and high-end manufacturing sectors with over 500 series and 350,000 varieties of products [2] - Key products include electrical connectors, optical devices, cable assemblies, fluid devices, and liquid cooling equipment, widely used in defense, commercial aerospace, telecommunications, data centers, and other high-end manufacturing fields [2] Group 2: Strategic Development and Future Planning - The company is actively pursuing strategic emerging industries and future industries, focusing on low-altitude economy, commercial aviation, satellite internet, data centers, and new energy equipment [3] - Plans to enhance product diversification and accelerate business growth by investing in liquid cooling, microwave components, high-end sensors, and advanced ceramics [3] Group 3: Liquid Cooling Business - AVIC Optoelectronics is one of the early suppliers of comprehensive liquid cooling solutions in China, with a compound annual growth rate exceeding 50% over the past five years [3] - Main products include liquid cooling connectors, pipelines, and systems, applied in supercomputing, data centers, and telecommunications [3] Group 4: Civil Aviation and Low-altitude Economy - The company is committed to supporting domestic large aircraft manufacturing, providing connectors and electronic equipment, with several products certified for airworthiness [4] - Plans to establish a civil aviation and industrial interconnection industrial park to meet future capacity needs [5] Group 5: Financial Performance and Market Outlook - The company experienced a decline in performance in the first half of 2024 due to a slowdown in defense sector orders, but there is a recovery trend in orders [4] - The company aims to achieve stable growth in performance throughout the year, adhering to the targets set by the board [4] Group 6: Competitive Advantages - AVIC Optoelectronics competes with international firms like Amphenol and TE Connectivity, leveraging its ability to provide customized interconnection solutions and strong technical development capabilities [4] - The company emphasizes rapid response and service assurance, optimizing delivery capabilities to meet customer demands efficiently [4] Group 7: New Energy Vehicle Market - The company has been involved in the new energy vehicle connector business since 2009, focusing on interconnection and charging solutions [5] - Products include high-voltage connectors and charging solutions, supplied to major domestic and international automotive manufacturers [5] Group 8: Capital Operations and Investor Relations - AVIC Optoelectronics is committed to capital operations, seeking opportunities for mergers and acquisitions aligned with its core business [6] - The company has implemented 17 cash dividend distributions since its listing, with a total of approximately 2.8 billion yuan in cash dividends over the past three years, maintaining a payout ratio exceeding 30% [6]