证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-012号 中航光电科技股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度投资 计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航光电科技股份有限 公司章程》等规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2025 年度投资计划如下： 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟订 2025 年度投资计划。2025 年度计划投资 总额 220,100 万元。 二、计划主体情况 本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内沈阳兴华航空电器 有限责任公司、泰兴航空光电技术有限公司、中航光电华亿（沈阳）电子科技有 限公司、中航光电（广东）有限公司。 三、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司的 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-013 号 中航光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 首席合伙人：谢泽敏 截至2024年12月31日合伙人数量：175人 截至2024年12月31日注册会计师人数：1031人，超过500人签署过证券服务 业务审计报告 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月 27日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师 事务所"）为公司及控股子公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风控委员会2025年第二次会议审 议通过并获全票同意。该议案尚需提交2024年度股东大会审议批准。 一、拟续聘会计师事务所情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985年11月12日，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所 组织形式：特殊普通 ...

中航光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等各项规定，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行监事会职责，积 极开展工作。现将监事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 14 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第七次会议， 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年年度报告全文及摘要》， 并发表相应的审核意见。 2、2024 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开公司第七届监事会第八次会议， 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》，并发表相应的审核意见。 3、2024 年 8 月 26 日，公司以现场方式召开公司第七届监 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-014号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度 股东大会的议案》。公司拟于 2025 年 4 月 28 日召开 2024 年度股东大会，现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4 月 28 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15: ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-008号 三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年 度内部控制评价报告》。 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频结合通 讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件 方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，监 事吴筠以视频形式参会，监事卢双成以通讯方式表决，部分高级管理人员列 席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法 规的规定。 会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决， 形成如下决议： 一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年 度监事会 工作报告》。《 2024年度监事会工作 报告》详见巨潮资 讯网 （ww ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-006号 中航光电科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2025年3月27日在 公司11楼会议室（一）以现场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025年3月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人， 实际参加表决董事8人，其中独立董事鲍卉芳以视频方式参会，公司全体监事及 部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度总经理工作报告》。 二、以8票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该工作 报告尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。 四、以8票赞 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-010号 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召 开的第七届董事会第十六次会议，以 8 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通 过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议批准，同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权管理层 办理利润分配实施的后续工作。 二、利润分配预案的基本情况 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。按照《公司法》和《公司章 程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定盈 余公积，公司法定盈余公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。公司法定盈余公积期初累计额为 1,060,023,177.00 元，已达公司注册 资本的 50%，本年度不提取法定盈余公积。公司不存在需要弥补亏损的情况。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中航光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00707 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

中航光电科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00755 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00755 号 中航光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 ...