中航光电科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出 资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公 司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中 ...

中航光电科技股份有限公司 关于审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计与风控委员会工作制度》等 规定和要求，中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"） 董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）2024 年度履 职情况进行监督。现将监督情况汇报如下： 一、会计师事务所变更情况 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司提供审计服务 3 年，2023 年年度报告审计意见类型为标准无保 留意见。因大华所收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕 1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，公 司聘请大信会计师事务所为公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审 计机构。变更前，公司已就变更会计师事务所事项 ...

中航光电科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-00754 号 | | 注册会计师姓名 | 麻振兴、程露 | 审计报告正文 审计报告 大信审字[2025]第 1-00754 号 一、审计意见 我们审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航光电 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

中航光电科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关要求，对大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）2024 年审计过程中 的履职情况进行了评估，现将履职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师（项目合伙人）麻振兴、签字注册会计师程露、项目质量控 制复核人李洪近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分。 二、质量管理水平 （一）项目咨询 年报审计过程中，大信会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 （二）意见分歧解决 大信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项 目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专 业技术部 ...

中航光电科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-007号 截至本公告披露日，何毅敏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。 2025 年 3 月 27 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司第七 届董事会非独立董事的议案》，公司股东拟提名徐东伟先生（简历见附件）为第七届 董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。该议案在提交董事会审议前已 经提名与法治委员会 2025 年第一次会议对候选人进行资格审核。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月二十九日 附件： 徐东伟先生简历 徐东伟，1978 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日收 到非独立董事何毅敏先生 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-011号 中航光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，中航光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"中航光电"）将 2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销及 保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有限公 司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。上述募 集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中航光 电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大华验 字[2021]0 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-016号 中航光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称《准则解释 18 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策， 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释 18 号》（财会〔2024〕24 号）。 《准则解释 18 号》规定，"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地 产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 内容自发布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更 ...

中航光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中航光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中航光电"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重大声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略和经营目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2024 年，公司坚定创建世界一流企业发展目标，谋求新形势下的高质量发展， 持续提升科技创新能力，加速产业优化布局调整，聚焦提升核心竞争力，为高质 量发展注入强劲动力，创造了来之不易的业绩。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度董事会工作总结 （一）2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现销售收入 206.86 亿元，同比增长 3.04%；实现利润总额 37.64 亿元，同比增长 0.81%，实现了规模、效益双增长。公司净资产收益率、研 发投入强度、资产负债率等效益、效能指标保持行业优秀水平，公司高质量发展 态势突显。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 20,685,528,503.12 20,074,439,569.16 3.04% 15,838,116,672.04 归属于上市公司股东 的净利润（元） 3,354,288,683.06 3,339,290,323.66 0.45% 2,717,983,277.92 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 3,278,143,638.34 3 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-012号 中航光电科技股份有限公司 关于2025年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度投资 计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《中航光电科技股份有限 公司章程》等规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2025 年度投资计划如下： 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟订 2025 年度投资计划。2025 年度计划投资 总额 220,100 万元。 二、计划主体情况 本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内沈阳兴华航空电器 有限责任公司、泰兴航空光电技术有限公司、中航光电华亿（沈阳）电子科技有 限公司、中航光电（广东）有限公司。 三、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司的 ...