深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市怡 亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市怡亚通 供应链股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。提名委员会下设人力资源小组，负责日常工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-121 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司对部分控股子公司2026年度授信额度进行 担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 "怡亚通"或"公司"）及合并报表范围内控股子公司之间的担保。截至公告日， 公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本 次被担保对象中有 27 家公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2025 年 12 月 11 日召开第七届董事会第五十三次会议，最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司部分控股子公司 2026 年度申请授 信额度，并由公司提供担保预计的议案》，具体内容如下： 根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子 公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 388,880 万元（含）的综合授信 额度，申请有效期限自 2026 年 1 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-120 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第五十三次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%， 本次被担保对象中有 6 家公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第五十三次会议，公司 应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年公司香港子公 司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司提供担 保的议案》 为配合业务发展，公司香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公 司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等） 于 2026 年向以下所列 30 家银行申请金额合计 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2026 年度开展衍生品及商品套期保值交易业务的 可行性分析报告 一、开展衍生品及商品套期保值交易业务的目的及可行性 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日 常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务，公司必须 进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司 开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易和大宗商品类套 保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程度规避汇率波 动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 二、衍生品交易及商品套期保值交易业务基本情况 1、交易额度：公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金 和权利金上限不超过 3 亿美元（不含实物交割占用的保证金规模），额度内可循 环使用；任意时点的在手合约的最高合约价值不超过 45 亿美元；原则上交易总 额不超过 160 亿美元（含）（即累计交易的总合约量）。 2、交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易及商品套期保值交易 业务经营资格的银行及交易 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-124 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公 司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对 象中有 10 家公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、合并报表内的担保 （一）担保的审议情况 浙江百诚音响工程有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行签 订借款合同，借款金额为人民币 1,000 万元。公司与杭州联合农村商业银行股份有 限公司吴山支行签订《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保 的最高额度为人民币 1,000 万元。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第三十六次会议分别审议通过了 《关于公司部分控股子公司 2025 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议 案》，根据公司经营计划安排，为满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公 司拟向银 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-119 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2026 年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易 额度预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外汇衍生品交易 和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产品工具最大程 度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 2、交易品种及交易工具：外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人 民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品及黄金、贵金属、有色金属、 白糖、粮油、化工等大宗商品。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易及商品套期保值交易 业务经营资格的银行及交易所等。 4、交易金额：公司衍生品及商品套期保值业务任意时点的在手合约保证金 和权利金上限不超过3亿美元（不含实物交割占用的保证金规模），额度内可循 环使用；任意时点的在手合约的最高合约价值不超过45亿美 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-122 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2026 年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保额度预计情况表 特别提示： 本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 "怡亚通"或"公司"）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及控股子公 司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%。本次被担保对象中 有 10 家公司的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 单位：人民币/万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最近 | 2026 年度预计 | 担保额度占上市公 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 一期资产负债 | 担保金额（万 | 司最近一期经审计 | 担保 | | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 49.00% | 率 | 元） ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-123 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第十四次临时股 东会。 2、股东会的召集人：本公司董事会。 4、本次股东会的召开时间 现场会议时间为：2025年12月30日（周二）（14：30） 网络投票时间为：2025年12月30日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12 月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 关于召开2025年第十四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年12月11日召开的第七届董事 会第五十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第十四次临时股东会的议 案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 十三次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 11 日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 会议就以下事项决议如下： | 序号 | 银行名称 | 申请金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 550,000 | 1 二、董事会会议审议情况 1、最终以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2026 年公司向银行申 请综合授信额度的议案》 关于公司向银行申请授信的具体内容如下： （1）为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东会授权公司法定 代表人、主管会计工作负 ...