深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500185 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-159 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚通 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市怡亚通供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）的委托，作为公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划股票期权注销（以下简称"本次 注销"）所涉及 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（邓建新）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商 管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信 德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审 核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理 有限公司合伙人； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（毕晓婷）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 | 董事会 | 15 | | 4 | 11 | 0 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年共召开 | 12 | 次股东大会会议，本人出席相关会议情况如下： | | | | 会议类型 | | | 召开股东大会次 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内， 监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经营活动、财务管理等方面行使 监督职能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了有效的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议的召开情况 | 序 | 会议 | 事项 | 审议意 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 见类型 | | | 第七届监事会第 | 1、《关于公司及子公司与关联公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市怡亚通供应链股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

股票代码 002183 跨境与物流 AI算力中心 AI 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 目 CONTENTS 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进怡亚通 | 05 | | 可持续发展治理 | 11 | | 可持续发展愿景 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | 附录 67 | 01 | 党建引领，合规护航保发展 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 三会运作 | 19 | | 董监高薪酬管理 | 22 | | 风险管理与合规经营 | 23 | | 投资者关系管理 | 24 | | 商业道德 | 26 | | 03 | 创新驱动，产业协同提效能 | | --- | --- | | 创新驱动 | 39 | | 提升供应链服务质量与安全 | 43 | | 数据安全与隐私保护 | 46 | 报告简介 本报告是深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚 ...

2025 年 4 月 8 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 ...