证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-005 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）第七 届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2026 年 1 月 14 日召开第七届董事会第五十五次会议，审议通过了《关 于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董 事会独立董事候选人的议案》。 （一）第八届董事会非独立董事候选人 独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、其他说明 公司董事会同意提名陈伟民先生、李程先生、马小智先生、莫京先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人（ ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会现就 提名刘长青为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市怡亚通供应链股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘长青作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会提名为 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会现就 提名朱岩梅为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市怡亚通供应链股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邱大梁作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会提名为 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱岩梅作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会提名为 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 本人承诺将参加最近一期独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-006 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第二次临时股东 会。 2、股东会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2026年1月14日召开的第七届董事会 第五十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、本次股东会的召开时间 现场会议时间为：2026年1月30日（周五）（14：30） 网络投票时间为：2026年1月30日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-004 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 十五次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 1 月 14 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 3 楼 0309 会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加现场 会议的董事 4 人，董事周国辉先生、姚飞先生、独立董事毕晓婷女士因个人工作 原因无法出席现场会议，通过通讯会议形式参加，公司第八届董事会候选人列席 了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员 ...

| 证券代码：002183 | 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-003 | | --- | --- | | 债券代码：148576 | 债券简称：24 怡亚 01 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026 年 付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 债券简称：24 怡亚 01 债券代码：148576 债权登记日：2026 年 1 月 15 日 付息日：2026 年 1 月 16 日 计息期间：2025 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（以下简称"本期债券"）将于 2026 年 1 月 16 日支付 2025 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、发行人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2、债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月13日，怡亚通在互动平台回答投资者提问时表示，深圳作为国家低空经济发展的重点 城市，公司一直密切关注行业动态和政策导向，相关进展与信息，公司将严格按照相关规定及时履行信 息披露义务，请关注公司发布的定期报告及临时公告。 ...