深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500185 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-159 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 剩余股票期权 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次注销股票期权情况 | 9 | | | 一、本次注销股票期权的原因及数量 | 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 10 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司或 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | | 怡亚通 | | | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励 | | 划、本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500022 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500022 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡 亚通公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们认为，怡亚通公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 政旦志远内字第 2500022 号内部控制审计报告 (此页无正文) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 政旦志远核字第 2500090 号 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500090 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 第 1页 政旦志远核字第 2500090 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 提供了合理的基础。 三、鉴证结论 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 怡亚通公司 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划股票期权注销的 法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市怡亚通供应 链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）的委托，作为公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案）》"） 的有关规定，就公司 2022 年股票期权激励计划股票期权注销（以下简称"本次 注销"）所涉及 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市怡亚通供 应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚通 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（邓建新）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商 管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信 德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审 核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理 有限公司合伙人； ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（毕晓婷）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 | 董事会 | 15 | | 4 | 11 | 0 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 2024 | 年共召开 | 12 | 次股东大会会议，本人出席相关会议情况如下： | | | | 会议类型 | | | 召开股东大会次 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会 ...

股票代码 002183 跨境与物流 AI算力中心 AI 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 目 CONTENTS 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进怡亚通 | 05 | | 可持续发展治理 | 11 | | 可持续发展愿景 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题管理 | 13 | 附录 67 | 01 | 党建引领，合规护航保发展 | | --- | --- | | 党建引领 | 17 | | 三会运作 | 19 | | 董监高薪酬管理 | 22 | | 风险管理与合规经营 | 23 | | 投资者关系管理 | 24 | | 商业道德 | 26 | | 03 | 创新驱动，产业协同提效能 | | --- | --- | | 创新驱动 | 39 | | 提升供应链服务质量与安全 | 43 | | 数据安全与隐私保护 | 46 | 报告简介 本报告是深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚 ...