云南交投生态科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 维护公司和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《云南交投生态科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 除《公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章或《公司章程》明确应由股东会行使的法定职权外，股 东会可在保证公司及全体股东利益的前提下，有权遵循科 学、高效的决策原则授权董事会行使部分职权，授权内容 应当明确、具体。 — 1 — 第五条 股东会应 ...

云南交投生态科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南交投生态科技股份有限公 司（以下简称公司）控股股东、实际控制人行为，切实保护 公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《云南交投生态科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其 关联方的行为和信息披露等相关工作。本制度中对控股股东、 实际控制人的所有规定，均适用于其关联方。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股份 比例超过公司股本总额50%的股东；或者持有股份的比例虽 然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 第七条 控股股东、实际控制人签署《控股股东、实际 控制人声明及承诺书》时，应当由律师见证。控股股东、实 际控制人应当保证声明事项的真实、准确、完 ...

云南交投生态科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的关联交易，保证公司与关联人之间发生的关 联交易公平、公正，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计 准则——关联方关系及其交易的披露》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律 法规及《云南交投生态科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司或者控股子 公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项；"控 股子公司"是指公司直接或间接控股的各级子公司，包含公司 全资子公司。 第三条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循贯彻以 下原则： （一）关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披 露义务，不得利用关联交易调节财务指标； — 1 — （二）确定关联 ...

云南交投生态科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南交投生态科技股份有限公司 董事会（以下简称董事会）董事会议事决策程序，明确董事 会的职责权限，提高董事会规范运作和科学决策水平，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，提高董事会经营决策能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《云南交投 生态科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性 文件、《公司章程》及股东会赋予的职权，董事会是公司经 营决策的常设机构，对股东会负责，接受公司审计委员会的 监督。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第四条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 — 1 — 露事务等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责。 第五条 董事会 ...

云南交投生态科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 云南交投生态科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护云南交投生态科技股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯 之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司。 公司是经云南省人民政府授权云南省经济贸易委员 会以云经贸企改〔2001〕153 号文批准、由原云南河口 绿大地实业有限公司以整体变更方式设立；在云南省工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91530000218154686Y。 第三条 公司于 2007 年 11 月 27 日经中国证券监督 管理委员会证监发行字〔2007〕450 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2100 万股，于 2007 年 12 月 21 日在 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-102 云南交投生态科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉的议案》和《关于修订部分公司治理基本管理制度的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会、深圳证券交易所 等法律法规要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分管理制度进行修 订。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，公司对原 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护云南交投生态科技股份有限公 | | 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 | 司（以下简称"公司"）、股东、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为有序推进公司在建项目的建设，满足项目建设所需，根据项目实施情况， 公司将与云南交投集团现代物流有限公司（以下简称"物流公司"）分别签订"勐 海至打洛高速公路沿线建筑设施工程""师丘高速公路曲靖段第二总承包部沿线建 筑设施工程"和"西双版纳区域监控中心房建及室外总图工程"三个项目的《材料 采购（钢筋）合同》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额分别为 636.06 万元、347.73 万元和 299.12 万元，合计 1,282.91 万元（具体以最终签订的合同所 约定的金额为准）。 2.因物流公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公 司，本次签订物资采购合同构成关联交易，关联交易金额为 1,282.91 万元。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已提交公司第八届董事会独立董 事 2025 年第七次专门会议审议，公司独立董事同意此关联交易事项。同时，本次 关联交易已经过公司第八届 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-101 云南交投生态科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度公司财务报表审计意见类型为带"持续经营重大不确定性"段落 的无保留意见，内控审计意见为标准无保留意见。公司董事会及审计委员会对拟 续聘会计师事务所不存在异议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，审 计费用共计 128 万元。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.组织形式：特殊普通合伙企业。 3.成立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会。 2、股东会的召集人：董事会。 证券代码：002200 证券简称：*ST 交投 公告编号：2025-104 云南交投生态科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-099 云南交投生态科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于 2025 年 10 月 27 日以现场方式召开，公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮 件方式发出了会议通知。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的 召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《云南交投生态科技股份有限 公司 2025 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告 内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导 性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《中国证 ...