证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023072 合肥城建发展股份有限公司 关于与安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会 签订战略合作框架协议的公告 3、本协议的签订对公司 2023 年度资产总额、净资产和净利润等不构成重大 影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易对方的基本情况 1、合作方名称：安徽合肥新站高新技术产业开发区管委会 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示 1、合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）与安徽合肥新站高新技 术产业开发区管委会（以下简称 "新站高新区管委会"）经友好协商，双方意向 加强资源合作，决定建立战略合作关系，达成如下战略合作框架协议（以下简称 "本协议"）。 2、本协议仅为双方达成的战略合作框架性文件，为双方后续推进相关业务 方面的具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方另行签订具体 协议进行约定。对于本协议所涉及业务履行情况，公司将根据实际进展情况，按 照相关法律、法规及公司章程的要求履行内部决策审批程序，并及时履行信息披 露义务。 2、合作方 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023073 合肥城建发展股份有限公司 关于全资子公司与合肥玉荃置业有限公司 签订代建合同的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建琥珀 置业有限公司（以下简称"琥珀置业"）近日与合肥玉荃置业有限公司（以下简 称"玉荃置业"）签订了房地产项目开发代建管理服务合同，琥珀置业与玉荃置 业签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议，现将具体情 况公告如下： 一、合同风险提示 合同的重大风险及重大不确定性：受托代建工程实施中，如何贯彻业主方的 意愿，维护业主方的利益，实现业主方的目标，都需要公司积极协调与业主方、 规划设计单位、工程施工单位等各方的权利义务关系，这与公司传统的房地产开 发业务模式有一定的差异，存在一定的风险。 二、合同当事人基本情况 公司名称：合肥玉荃置业有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：合肥市新站区学府路合肥智慧产业园 A14 楼 3 层 法定代表人：江鑫 注 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,199,036,902.61, representing a significant increase of 311.10% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥96,338,641.31, reflecting a growth of 5,254.95% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,584,841.15, up by 34,984.54% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share for the period was ¥0.1199, an increase of 5,350.00% year-on-year[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥782,180,936.24, which is up by 120.59% year-to-date[5]. - The significant growth in revenue and profit is attributed to multiple projects being realized, with a substantial increase in the realization volume compared to the previous year[9]. - The company's net profit for Q3 2023 reached CNY 331,789,869.82, a significant increase from CNY 177,132,400.68 in Q3 2022, representing an increase of approximately 87.1%[20]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 432,438,749.40, compared to CNY 240,179,524.79 in the same period last year, indicating a growth of about 80.1%[20]. - Total revenue from sales and services for the period was CNY 10,533,880,064.87, up from CNY 5,537,859,296.95 in Q3 2022, marking an increase of approximately 90.5%[21]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 331,789,869.82, up from CNY 177,132,400.68 in the previous year, indicating a growth of approximately 87.1%[20]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 445,420,443.10, compared to CNY 241,981,692.49 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 84.2%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥38,805,446,095.78, which is a 16.01% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥38,805,446,095.78, up from ¥33,448,916,775.65 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 16.9%[16]. - Current assets totaled ¥37,043,994,645.82, compared to ¥31,886,088,452.01 at the start of the year, marking an increase of around 16.1%[15]. - Non-current assets increased to ¥1,761,451,449.96 from ¥1,562,828,323.64, showing a growth of about 12.7%[15]. - Total liabilities rose to ¥28,121,588,305.72 from ¥24,042,684,260.71, which is an increase of approximately 17.3%[16]. - The cash and cash equivalents stood at ¥4,720,654,364.59, slightly up from ¥4,701,277,928.07 at the beginning of the year[14]. - Inventory increased to ¥25,782,590,717.33 from ¥23,068,664,909.56, reflecting a growth of approximately 11.8%[15]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥200,000,000.00 from ¥651,003,749.98, a reduction of about 69.3%[15]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders reached ¥6,641,444,618.42, marking a 3.55% increase compared to the previous year[5]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥6,641,444,618.42, up from ¥6,413,710,856.97, indicating a growth of about 3.5%[16]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,432, with the largest shareholder holding 36.92% of the shares[11]. Government Support and Financial Activities - The company received government subsidies amounting to ¥759,228.19 during the reporting period, contributing to its financial performance[7]. - The company raised CNY 986,000,000.00 from investment activities in Q3 2023, compared to CNY 519,596,320.00 in Q3 2022, showing an increase of about 89.5%[22]. - The company incurred financial expenses of CNY 37,565,508.59 in Q3 2023, down from CNY 100,020,709.63 in Q3 2022, indicating a decrease of about 62.5%[20].

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规 定，我们作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第七届董事会第四十七次会议审议的相关议案，我们本着认真、负责的精神， 针对上述事项发表如下独立意见： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议相关议案的独立意见 本次聘任高级管理人员的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关 规定。周骅先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾 受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，具备担任上市公司高级管理人员的 资格。 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、陈青、尹宗成 二〇二三年十月二十五日 因此，我们同意聘任周骅先生为公司总会计师。 ...

第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日以电话、传真等方式通知各位 董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决， 审议并通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘 任总会计师的议案》（《关于聘任总会计师的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023069 合肥城建发展股份有限公司 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 独立董事对《关于聘任总会计 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023070 合肥城建发展股份有限公司 二〇二三年十月二十五日 附件： 周骅先生简历 关于聘任总会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》，同意 聘任周骅先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 周骅先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以 证券市场禁入处罚并且禁入期限尚未解除的情况。其任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 周骅先生，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究 生，高 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023067 合肥城建发展股份有限公司董事会 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事孙超先生，总会计师徐鸿先生的辞职报告。因工作变动原因，孙超先 生辞去公司董事职务，徐鸿先生辞去公司总会计师职务。辞职后，孙超先生和徐 鸿先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，孙超先生和徐鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，徐鸿先生所持股 份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章 程》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对孙超先生和徐鸿先生在任职期间为公司发展所做的贡 献表示感谢！ 特此公告。 二〇二三年十 ...

近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了合肥市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为宋德润先生。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 了第七届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长 的议案》，同意选举宋德润先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董 事会任期届满为止。具体内容详见于 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第四十五次会议决议公告》（公告 编号：2023055）。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟 将法定代表人变更为宋德润先生。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023068 合肥城建发展股份有限公司 二○二三年十月二十三日 ...

安徽承义律师事务所 本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 关于合肥城建发展股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00282 号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥 城建发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派束晓俊、方娟律师(以 下简称"本律师")就公司召开 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第七届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 12 人，代表有表决权的股份总数 482,928,072 股，占公司股份总数的 60.1186%，均为截止至 2023 年 10 月 13 日 下 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023066 合肥城建发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 于 2023 年 9 月 29 日发出会议通知。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00； 网络投票时间：2023 年 10 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀 ...