证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025030 合肥城建发展股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》， 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，长期从事证券服 务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟 建国。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 天健会 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025028 合肥城建发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司） 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发 行的方式发行人民币普通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为 9.01 元，应募集资金总额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规 定扣除发行 ...

（一）第七届董事会第五十次会议 2024 年 1 月 10 日，公司第七届董事会第五十次会议在公司十四楼会议室召 开，9 名董事出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》； 2、《关于提名非独立董事候选人的议案》； 合肥城建发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，公司董事出席了 董事会所有会议，尽职地履行了公司章程所赋予董事会的各项职责。 一、董事会的工作情况 2024 年度，公司第七届董事会共召开 7 次会议，第八届董事会共召开 10 次 会议，全年董事会共召开 17 次会议，会议召开情况和会议议案内容如下： 2024 年 2 月 26 日，公司第七届董事会第五十一次会议在公司十四楼会议室 召开，10 名董事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》。 （三）第七届董事会第五十二次会议 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第五十二次会议在公司十四楼会议室 召开，10 名董事全部出席会 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人何伟，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告人：何伟 2025 年 4 月 9 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 ...

关于对外投资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025037 合肥城建发展股份有限公司 | 1 | 合肥产投资本创业投资管理有限公司 | 400 | 普通合伙人（GP） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 149,600 | 有限合伙人（LP） | | 3 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 90,000 | 有限合伙人（LP） | | 4 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 20,000 | 有限合伙人（LP） | | 5 | 合肥城建发展股份有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 6 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 3,000 | 有限合伙人（LP） | | 7 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 8 | 合肥水务集团有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 9 | 合肥市引江济淮投资有限公司 | ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025034 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2025 年度股东大会前，公 司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品， 该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用。 2、在股东大会批准上述购买理财产品的前提下，公司董事会提请股东大会 授权董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公 司总会计师和财务中心负责具体实施，并对购买的理财产品进行登记造册，同时 在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘书和证券部以便及时履行信息披 露义务。 二、购买短期保本型理财产品主要内容 1、资金来源、金额和期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本型 理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买短期保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、购买短期保本型理财产品概述 合肥城建发展股份有限公 ...

合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥城建发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。容诚会计师事务所首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

合肥城建发展股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥城建（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025031 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东及其关联方 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度向控股股东及其关联 方借款暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生回避对该议案的表决，董事会 和监事会同意向公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴 泰集团"）及其关联方申请不超过人民币400,000万元的借款额度，借款方式包 括直接借款、委托贷款以及法律法规及证券监管部门认可的其他方式，上述借款 主要用于补充公司流动资金。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，兴泰集团为公司控股股 东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 名称：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 ...

合肥城建发展股份有限公司 为客观、公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子 公司对各项资产进行减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2024 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 28,497.17 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025029 公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变 现净值的，计提存货跌价准备。2024 年计提了存货跌价准备 24,725.20 万元。 （三）投资性房地产减 ...