证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025032 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事葛立新先生对该议案回避表决。公司及下属子公司预计2025 年度与公司控股股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称"兴泰集团"） 的全资子公司安徽公共资源交易集团有限公司（以下简称"交易集团"）及其下 属公司发生日常关联交易，交易类型包括但不限于招标代理服务、综合评审服务、 品牌调研服务、管理系统建设和运维服务以及咨询服务等。 预计自本议案经公司股东大会审议通过之日起至召开2025年度股东大会之 日止，日常关联交易总金额为人民币500万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易集团系公司控股股 东兴泰集团的全资子公司，与公司存在关联关系，故本 ...

关于对外投资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025037 合肥城建发展股份有限公司 | 1 | 合肥产投资本创业投资管理有限公司 | 400 | 普通合伙人（GP） | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合肥市产业投资控股（集团）有限公司 | 149,600 | 有限合伙人（LP） | | 3 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 90,000 | 有限合伙人（LP） | | 4 | 合肥工投工业科技发展有限公司 | 20,000 | 有限合伙人（LP） | | 5 | 合肥城建发展股份有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 6 | 安徽国风新材料股份有限公司 | 3,000 | 有限合伙人（LP） | | 7 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 8 | 合肥水务集团有限公司 | 10,000 | 有限合伙人（LP） | | 9 | 合肥市引江济淮投资有限公司 | ...

合肥城建发展股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，合肥城建发展股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。容诚会计师事务所首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人何伟，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告人：何伟 2025 年 4 月 9 日 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025034 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2025 年度股东大会前，公 司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品， 该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用。 2、在股东大会批准上述购买理财产品的前提下，公司董事会提请股东大会 授权董事长在批准额度和期限内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公 司总会计师和财务中心负责具体实施，并对购买的理财产品进行登记造册，同时 在理财产品购买当日将详细情况报备董事会秘书和证券部以便及时履行信息披 露义务。 二、购买短期保本型理财产品主要内容 1、资金来源、金额和期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买短期保本型 理财产品，该额度可由公司及全资和控股子公司共同滚动使用，额度有效期自公 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买短期保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、购买短期保本型理财产品概述 合肥城建发展股份有限公 ...

任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人尹宗成，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会关于公司相关事项 的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬严格按照公司 相关考核制度执行，充分考虑了公司的实际情况以及同行业、同规模上市公司的 薪酬标准，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交董事会审议。 合肥城建发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年四月九日 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 成员，我们对拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真 的审阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》的审核意见 ...

合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会审计委员会关于公司相关事项的审核意见 合肥城建发展股份有限公司董事会： 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第八届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真的审 阅，并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的审核意见 资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。因此，同意该议案提交董 事会审议。 五、关于《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度财务决算报告如实反映了公司 2024 年度 财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于《公司 2024 年度报告及摘要》的审核意见 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年度报告及摘要》，符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

合肥城建发展股份有限公司 为客观、公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子 公司对各项资产进行减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2024 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 28,497.17 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025029 公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变 现净值的，计提存货跌价准备。2024 年计提了存货跌价准备 24,725.20 万元。 （三）投资性房地产减 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025033 合肥城建发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保计划概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》。 公司董事会和监事会同意提请 2024 年度股东大会批准公司为全资或控股子公司 的融资提供如下担保： 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2025 年度股东大会前，公 司为全资或控股子公司的融资提供累计不超过人民币 55 亿元的担保。 2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保 申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。 3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实 际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设 立的全资或控股子公司）。 全资或控股子公司的具体担保额度如下： 单位：人民币亿元 | 序号 | 被担保公 ...