合肥城建发展股份有限公司董事会 通过核查公司独立董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 二〇二五年四月九日 ...

合肥城建发展股份有限公司 二、关于《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》 的审核意见 经核查，我们认为：公司向控股股东及其关联方借款系为了满足公司年度生 产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考 虑了公司2024年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个 月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公 平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公 司及其他股东利益的情形 。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会 审议，同时关联董事应按规定回避表决。 三、关于《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为：上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已 对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易和关联交易》等 规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大 影响，也不会影响公司的独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 91,594,859.06 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -56,572,549.96 元），加年初未分配利润 1,935,560,874.15 元，减去 2024 年 度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利68,279,810.99元，2024年末可供分配的利润1,958,875,922.22 元。 基于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金 需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 证券代码：002208 证券简称：合肥城 ...

自筹划本次交易以来，公司及相关各方积极推动各项工作，审慎研究、论证交易方案。 人民财讯3月16日电，合肥城建3月16日晚公告，公司原拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限 公司持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权。 因外部市场环境发生变化，标的公司业绩呈现下滑趋势，为切实维护上市公司和全体股东利益，经公司 董事会审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次交易事项。 ...

经核查，我们认为：本次公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项系由于 外部市场环境发生变化，标的公司业绩呈现下滑趋势，为切实维护上市公司和全 体股东利益决定终止本次交易事项。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司 董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年3月14日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第十三次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：尹宗成、杨昌辉、朱良全、何伟 二〇二五年三月十四日 合肥城建发展股份有限公司 一、关于《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》的审核意 见 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025021 合肥城建发展股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产 暨关联交易事项。现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。 二、本次交易期间的相关工作 （一）主要历程 因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请，公司股票于 2024 年 9 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份购买 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025022 合肥城建发展股份有限公司 关于对外投资进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 二、基金的进展情况 接合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国联基 金"）管理人通知，国联基金合伙人安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国 风新材"）因战略发展需要，拟终止对国联基金的后续出资并重新签署合伙协议， 已出资部分继续按照原协议执行。截止本公告披露日，国风新材已实缴出资 3000 万元，剩余未出资额共计 7000 万元；公司已实缴出资 2000 万元。 目前国风新材终止后续基金出资事项尚需履行其股东大会审议流程，公司将 持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二五年三月十四日 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 的第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第三十三次 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025020 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于终 止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》具体内容详见 2025 年 3 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年三月十四日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日 16 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025019 特此公告。 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》具体内容详见 2025 年 3 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事葛立新先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 14 日 15 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 合肥城建发展股份有限公司 会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通 过《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议 ...

公司 2025 年度第一期中期票据已于 2025 年 3 月 6 日完成发行，发行结果如 下： | | 合肥城建发展股份有限公司 | | 合肥城建 25 | | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 2025 年度第一期 | 债券简称 | MTN001 | | | 中期票据 | | | | 债券代码 | 102580989 | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2025 年 3 月 7 日 | 兑付日 | 2028 年 3 月 7 日 | | 计划发行总额 | 46,000.00 | 实际发行总 | 46,000.00 | | (万元) | | 额(万元) | | | 发行利率(%) | 2.40 | 发行价(百 | 100.00 | | | | 元面值) | | 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025017 合肥城建发展股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司 ...