深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-126 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 经审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3:00 在深圳市南山区 粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 《关于召开 2023 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-127 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会 计师事务所的议案》。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证券监督 管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-128）具体内容详见 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第九次会议决 议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 深圳市大为创新科技股份有限公 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-128 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2.原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的原因：鉴于为深圳市大为创新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，为保持审计工作的延续性， 经与大华和北京大华国际友好协商，公司拟改聘北京大华国际为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。 4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作 为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，审阅了第六届董事会第十二次会议相关事项文件，基于独立判 断，发表独立意见如下： 冼俊辉 姚海波 钟成有 2023 年 12 月 13 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证券监督管理委员会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实 公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公 司变更会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 及全体股东利益 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-129 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议决议，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3:00 在公司 会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.召集人：公司第六届董事会 3.公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4.现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等有关规定，我们作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，就公司第六届董事 会第十二次会议相关事项文件进行了事前审阅，并发表如下意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的 要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会计师事务所的事项，我们表 示认可并同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 冼俊辉 姚海波 钟成有 2023 年 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-125 深圳市大为创新科技股份有限公司 二、交易进展 一、交易概述 2022 年 12 月 28 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与深圳市欧乐智能实业有限公司（以下简称"欧乐智能"）、欧乐科技（香港） 有限公司（以下简称"欧乐科技香港"）、冯秋宏、四川欧乐智能技术有限公司 （以下简称"四川欧乐"）签署了《股权转让协议》，公司拟将其持有的四川欧 乐 60%股权以人民币 3,852.34 万元的交易价格转让给欧乐智能。 2023 年 1 月 4 日，公司披露了《关于出售控股子公司股权的进展公告》， 公司已收到欧乐智能支付的股权转让款 1,747.90 万元；四川欧乐已完成股东信息 及董事等的工商变更登记手续，并取得泸州市市场监督管理局核发的《营业执照》 及《登记通知书》。 上述事项详情参见公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 4 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编 号：2022-113）、《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号 ...

关于全资子公司竞拍获得探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023 年 11 月 2 日，根据湖南省公共资源交易中心交易信息显示，深圳市大 为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司桂阳大为矿业有限公 司（以下简称"桂阳大为矿业"）竞拍获得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普 查探矿权（以下简称"桂阳大冲里探矿权"）。同月，湖南省公共资源交易中心 与桂阳大为矿业签订了《探矿权网上挂牌出让成交确认书》。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-124 深圳市大为创新科技股份有限公司 上述事项详情参见公司于 2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 11 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司竞拍获得探矿权的公告》 （公告编号：2023-105）、《关于全资子公司竞拍获得探矿权的进展公告》（公 告编号：2023-108）及相关公告。 二、交易进展 近日，湖南省自然资源厅与桂阳大为矿业签订了《探矿权出让合同》（以下 简称"《出让合同》"）， ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-123 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，公司全资子公司桂阳大为科技有 限公司（以下简称"桂阳大为科技"）拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大 为选矿有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准，以下简称 "桂阳大为选矿"），注册资本人民币 1,000 万元，桂阳大为科技以自有资金出 资人民币 1,000 万元，持股比例 100%。 详情参见公司于 2023 年 11 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-111）。 二、进展情况 近日，公司全资子公司桂阳大为科技收到桂阳县市场监督管理局为桂阳大为 选矿颁发的《营业执照》，相关信息如下： 1.名称：桂阳大为选矿有限公司 董 事 会 2. ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2023-122 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情参见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-033）、 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）及相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称"大 为创芯"）与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华润银行深圳分 行"）签订了《综合授信合同》，授信额度为人民币 2,000 万元，授信额度的有 效使用期限为 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日。公司与华润银行深圳分 行签订了《最高额保证合同》，为上述融资行为提供连带责任保证，担保的主债 权本金最高额为人民币 2 ...