一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十七次会议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股 子公司提供担保额度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过 180,000 万元， 其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。 在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无 需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、 借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、 质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为 2023 年 年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会重新审议为子公司融资业务提 供担保额度之前。 详情参见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 18 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于为 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-072 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 19 日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-068）。 2024 年 11 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》，上述 议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露在 巨潮资讯网（www.c ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-069 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议 于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主 持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议和相关授权有效期的议案》。 鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次向特定对象发行股票 方案中的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利推进，公司董事会 提 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-070 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于2024年11月26日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024 年11月28日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 经审议，监事会认为：鉴于公司2023年第三次临时股东大会审议的公司本次 向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行工作 顺利推进，将本次向特定对象发行股票方案中的股东大会决议有效期延长至2025 年12月14日，符合公司实际需要，公司 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-071 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股 票股东大会决议和相关授权有效期的议案》，于 2024 年 11 月 28 日召开第六届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》，现将有关事项公告如下： 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次有效期延期情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会 第八次会议，于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等与本次向特定对象发行股票相 关的议案。根据前述股东大会决议，公司本次向特定 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-066 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 七次会议通知于2024年11月15日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2024 年11月19日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本 次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十七次会议决 议》； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 公司2023年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独 立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质 ...

特别提示： 1.拟续聘的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原 名称"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，以下简称"北京德皓国 际"）。 2.深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本次续聘事项尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3.公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-067 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署 过证券服务业务 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议 于 2024 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主 持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会 计师事务所的议案》。 经审议，公司定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在深圳市南山区 粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406 公司会议室 召开 2024 年第二次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第二 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-068 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十三次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00 在公 司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司第六届董事会 （三）公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 （四）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-064 深圳市大为创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 1.本次回购注销涉及 3 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 95,000 股，占回购前公司股本总额的 0.04%； 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 237,250,000 股减至 237,155,000 股。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，本次回购注销部分限制性股票事项符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《2023 年 ...