证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-027 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件已经成就； 2.本次符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象共 4 人，可解除限售的限制性股票数量为 5.34 万股，占目前公司股本总额 237,321,380 股的 0.0225%； 3.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前公司将发布相关提示性公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大 为股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除限 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第一期行权相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声明 3 | | --- | | 第二章 释义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 12 | | 一、股票期权第一个等待期已届满 12 | | 二、股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 12 | | 三、本次股票期权行权的具体安排 14 | | 四、关于本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 15 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市大为创新科技股 份有限公司（以下简称"大为股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立 ...

解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予限制性股票第一期 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声明 3 | | --- | | 第二章 释义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 .. 12 | | 一、限制性股票第一个限售期已届满 12 | | 二、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 12 | | 三、本次可解除限售的激励对象及限制性股票数量 14 | | 四、本次实施的激励计划与己披露的激励计划存在差异的说明 15 | | 第六章 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳市大为创新科技股 份有限公司（以下简称"大为股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期 权与限制 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-018 深圳市大为创新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市大为创新科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 337,375,108.13 | 320,978,361.63 | | 5.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,8 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-023 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为了满足深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策 效率，有效规避和降低公司及控股子公司生产经营相关原材料及产品价格波动风 险，公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务。 交易品种仅限于公司及子公司生产经营所需的锂盐等原材料以及与公司生产经 营有直接关系的锂盐产品；交易工具包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合 约；交易场所为 LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、 银行等，及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。上述业 务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,000 万元或等值其他外币金额； 任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 20,000 万元或等值其他外币金额。 2.本次开展商品期货期权套 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-030 深圳市大为创新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、关于变更注册资本 （一）自2024年9月13日至2025年3月31日，公司2023年股票期权与限制性股 票激励计划已行权 股票期权数量为 166,380份，公司注册资 本由人民币 237,155,000元增加为人民币237,321,380元，公司股本由人民币237,155,000元增加 为人民币237,321,380元。 （二）根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，鉴于本次激励计划中预留 授予限制性股票的1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，其已获授但尚 未解除限售的6.10万股限制性股票由 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司部 分业务涉及进出口外汇收支，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外 汇风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加 大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险， 公司及控股子公司拟据生产经营相关实际情况，开展外汇套期保值业务，以降 低公司面临的汇率或利率波动的风险，增强财务稳健性。 二、公司开展的外汇套期保值交易业务概述 公司拟开展的外汇套期保值交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风 险为目的。公司开展的外汇套期保值交易品种均为与基础业务密切相关的简单 外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等 方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受 国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定性 因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-020 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要， 提高公司及控股子公司融资决策效率，董事会同意公司为控股子公司提供担保额 度、子公司之间互相提供担保额度总计不超过 180,000 万元，其中向资产负债率 为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 120,000 万元。上述担保的额度， 在满足一定条件时，可在控股子公司（含新设立的其他并表子公司）之间进行担 保额度调剂；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一 时点公司及控股子公司实际提供的担保余额不超过人民币 180,000 万元。在上述 额 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于公司闲置厂房出租的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了 《关于公司闲置厂房出租的议案》，为提高公司资产的使用效率，在确保公司正 常经营的前提下，公司拟将位于深圳市龙华区观盛五路 8 号公司园区的自有闲置 厂房对外出租，出租厂房总建筑面积不超过 33,574 平方米，在此范围内，出租 事项可滚动开展，并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及 签署相关合同文件，授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度 股东大会重新审议闲置厂房出租额度之前。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2025-024 （二）出租事项涉及的 ...