证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-057 深圳市大为创新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形； 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 3:00； 2.网络投票时间：2024 年 9 月 18 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15--15:00。 （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科 技生态园 12 栋 A1406 公司会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司第六届董事会； （五）主持人：公司董事何强先生（经半数以上董事推举）； （六）本次会议的召开符合《中华人 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-056 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 产品、科技产品、通讯产 | 电产品、数码产品、科 | | --- | --- | --- | --- | | | | 品、网络设备、计算机软 | 技产品、通讯产品、网 | | | | 硬件的技术开发与销售； | 络设备、计算机软硬件 | | | | 经营电子商务，国内贸 | 的技术开发与销售；经 | | | | 易；第一类医疗器械的零 | 营电子商务，国内贸 | | | | 售与批发；第二类医疗器 | 易；非金属矿物制品制 | | | | 械的零售与批发；非金属 | 造；金属矿石销售；非 | | | | 矿物制品制造；金属矿石 | 金属矿及制品销售；木 | | | | 销售；非金属矿及制品销 | 炭、薪柴销售；木材收 | | | | 售；木炭、薪柴销售；木 | 购；矿物洗选加工；建 | | | | 材收购；矿物洗选加工； | 筑材料销售；煤炭及制 | | | | 建 ...

董 事 会 截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成上述 4.05 万份股票期权的注销事宜。 本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，注销原因 及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-055 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司《2023年股票期权与限 制性股票激励计划》首次授予股票期权中 1 名激励对象因离职而 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-054 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共 10 人，可 解除限售的限制性股票数量为 29.6160 万股，占目前公司股本总额 23,725.00 万 股的 0.1248%。 2.本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划首次授予限制 性股票第一 ...

1.深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"） 的控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称"创通投资"）及其一致行 动人创通嘉里实业有限公司（以下简称"创通实业"）与其实际控制人连宗敏女 士于 2024 年 8 月 7 日签署了《股份转让协议》，创通投资及创通实业通过协议 转让方式向其实际控制人连宗敏女士转让其合计持有的公司股份 40,361,915 股 （约占公司总股本的 17.0124%）。 详情参见公司于 2024 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于控股股东签署<股份转让协议之终止协议>及新签署<股份转让协议> 暨同一实际控制下的权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-039）、《简式 权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。 2.2024 年 9 月 9 日，创通投资、创通实业及连宗敏女士签署了《股份转让协 议之补充协议》，各方就股份转让价款支付时间等条款进行了修改。 3.本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司实际控制人发 生变化。本次股份转让需深圳证券交易所进行合规性审核确认后，方能在中国证 券登记结算有限 ...

（更新稿） 深圳市大为创新科技股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二四年九月九日 上市公司名称： 深圳市大为创新科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 大为股份 股票代码： 002213 信息披露义务人：连宗敏 住所/通讯地址： 广东省深圳市福田区****** 权益变动性质： 增加（上市公司控股股东及其一致行动人在 同一实际控制下的股份转让） 深圳市大为创新科技股份有限公司 详式权益变动报告书（更新稿） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在深 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新稿） 上市公司名称：深圳市大为创新科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：大为股份 股票代码：002213 信息披露义务人：深圳市创通投资发展有限公司 信息披露义务人：创通嘉里实业有限公司 住 所：深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2209 通讯地址：深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2209 股份变动性质：减少（上市公司控股股东及其一致行动人在同一实际控制下的股份转让） 签署日期：二〇二四年九月九日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行 为亦不违反信息披露义务人及其一致行动人内部规则或其持有权益公司的章程或内部规 则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-052 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 2.2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共 12 名，可行权的股票 期权数量共计 16.6380 万份，行权价格为 12.43 元/份。 3.本次行权采用自主行权模式。 4.本次激励计划首次授予股票期权共分三期行权，根据行权手续办理情况， 第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 13 日起至 2025 年 8 月 27 日止。 5.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议， ...

章 程 第一章 总 则 深圳市大为创新科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-049 深圳市大为创新科技股份有限公司 2.本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象 共 12 名，可行权的股票期权数量共计 16.6380 万份，行权价格为 12.43 元/份； 3.本次行权采用自主行权模式。首次授予股票期权第一个行权期可行权股 票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4.本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第 一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规 定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划首次授 予股 ...