深圳市大为创新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000033 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市大为创新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 3-6 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024]00000033 号 深圳市大为创新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称 大为股份）《2023 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000034 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市大为创新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 3-5 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000034 号 深圳市大为创新科技 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了促进深圳市大为创新技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，进一步提高公司信 息披露质量，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的有关规定以及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》和《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益。 第三条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及公司实际情况与公司 经营管理层、相关部门及负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度报告审计 工作的具体时间安排。 第四条 审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度，对在审计过程中发现 的问题，审计委员会应及时与公司分管财务管理的主要负责人及年审注册会计师进行有 效的沟通，并督促会计师事务 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-013 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事 会工作报告>的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务 决算报告>的议案》。 监事会对《2023 年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认 为公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地 反映公司的财务状况和经营成果。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行 通知。 一、监事会会议召开情况 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十 ...

（一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华 国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计工 作实施监督，现将履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 12 月 13 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议 ...

华源证券股份有限公司 关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐人"）作为深圳市 大为创新科技股份有限公司（以下简称"大为股份"或"发行人"）2022 年度 非公开发行 A 股股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人查阅了大为股份股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅了 发行人各项业务及管理制度、信息披露文件及发行人出具的 2023 年度内部控制 自我评价报告等文件，并访谈了发行人董事、监事、高级管理人员等。 二、内部控制评价结论 根据发行人财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，发行人已按照企业 内部控制规范体系和相关 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-016 深圳市大为创新科技股份有限公司 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司规划每年度股东大会审议通 过后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司 的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现 金分红。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等规则的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订,具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作 | | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 | ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-015 深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法规及格式指引的要求，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 其中：公司 2022 年 12 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 215,310,330.04 元；2023 年度使用募集资金 93,992,176.67 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述专户所存放的募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕。公司 已于 2023 年 6 月 29 日办理完成募集资金专户的注销手续。详情参见公司于 2023 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.c ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 证券代码：002213 证券简称：大为股份 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 深圳市大为创新 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 采用现金流量折 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技股份有限公 | | | | | 现法，大为股份 | | 司合并深圳市大 | 北京中林资产评 | | 中林评字 | | 合并大为创芯所 | | 为创芯微电子科 | 估有限公司 | 朱鹏明、廖志亮 | 【2024】79 号 | 可收回价值 | 形成的商誉资产 | | 技有限公司股权 | | | | | 组组合的可回收 | | 形成的包含商誉 | | | | | 价值为 11,243.00 | | 资产组 | | | | | 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冼俊辉） 作为深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》及《独 立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益 及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人冼俊辉，男，1976年生，暨南大学国际经济与贸易专业，本科学历，经 济学学士，长江商学院在读EMBA，已取得独立董事资格证书、基金从业资格证 书。曾任招商银行深圳福民支行副行长（主持工作）、平安银行深圳前海分行副 行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理，曾任公司第五届董 事会独立董事、第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、 第五届董事会薪酬与考核委员会委员；本人为华拓资本创始合伙人，现任深圳市 前海海富资产管理有限公司、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司监事， 深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理等职务。现任公司第六 届董 ...