深圳诺普信作物科学股份有限公司 审计报告 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 深圳诺普信作物科学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | ...

大华国际内字第 2400286 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制审计报告 深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称深 圳诺普信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 圳 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"诺普信"或"公司"）非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对诺普信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票的方 式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.36 元，扣除与发行有 关费用（不含税）人民币 5,688,084.72 元后，实际募集资金净额为人民币 344,311,911.64 元。上述募集资金到位情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,119,537,885.4, a decrease of 3.41% compared to CNY 4,265,168,713.57 in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 235,626,547.17, down 28.26% from CNY 328,437,662.78 in 2022[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 190,946,531.77, a decrease of 11.37% compared to CNY 215,449,133.43 in 2022[16] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2409, down 28.30% from CNY 0.3360 in 2022[16] - The company's revenue from non-operating income was reported at 2,904,033.07 CNY, reflecting a decrease from the previous period[24] - The total operating revenue for 2023 was approximately ¥4.12 billion, a decrease of 3.41% compared to ¥4.27 billion in 2022[55] - The main formulation business generated ¥2.42 billion, accounting for 58.76% of total revenue, down 10.56% from the previous year[55] - The agricultural service and trade segment's revenue decreased by 36.12%, from ¥171.64 million in 2022 to ¥109.64 million in 2023[55] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 639,748,333.74, an increase of 266.06% from CNY 174,765,209.98 in 2022[16] - Total assets at the end of 2023 were CNY 10,867,931,839.75, an increase of 10.97% from CNY 9,793,522,641.78 at the end of 2022[16] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 3,750,310,364.2, up 2.24% from CNY 3,668,163,070.63 at the end of 2022[16] - The company's fixed assets increased by 61.54% to CNY 1.426 billion, primarily due to increased investments in blueberry cultivation bases[72] - The total amount of short-term loans rose by 30.27% to CNY 351.91 million, reflecting the need for increased working capital during the business peak season[72] - The company reported a substantial increase in other current assets by 1113.78% to CNY 585.32 million, mainly due to an increase in large-denomination certificates of deposit[72] Business Strategy and Operations - The company has not reported any changes in its main business during the reporting period[16] - The company is focusing on blueberries as a strategic crop, with core work objectives being met as planned, including the establishment of new orchards and the advancement of digital transformation initiatives[29] - The company has adopted a "factory agriculture" model to enhance production efficiency, aiming for standardization and data-driven operations in the modern specialty crop fresh consumption sector[28] - The company is actively participating in the modern agricultural service system, leveraging e-commerce and cold chain logistics to enhance market competitiveness and meet consumer demand for high-quality fresh produce[35] - The company is focusing on modern specialty crop fresh consumption, aiming to create an efficient and rapid development system for the specialty crop fresh agricultural product industry chain[43] - The company aims to enhance its supply chain capabilities and improve channel quality amidst industry challenges[50] Research and Development - The company has maintained a focus on technological innovation and product development, leading in the number of invention patents and environmentally friendly pesticide formulations[31] - The total research and development investment amounted to ¥122,433,213.34 in 2023, a decrease of 7.87% from ¥132,885,008.52 in 2022[67] - The proportion of research and development investment to operating income was 2.97% in 2023, down from 3.12% in 2022[67] - The company has established a strong distribution channel and technical service team, maintaining a leading position in the industry for over ten years in terms of patent numbers and sales scale of pesticide formulations[28] Environmental Compliance - The company has implemented comprehensive environmental protection measures in compliance with national laws and regulations[176] - The company holds a valid pollutant discharge permit from March 5, 2024, to March 4, 2029[177] - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[176] - The company has established waste treatment facilities to minimize negative environmental impacts[176] - The company is actively engaged in resource utilization projects for agricultural waste management[177] - The company has conducted multiple emergency drills, including fire drills and hazardous chemical leak drills, to ensure preparedness[183] Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring operational independence and transparency[114] - The company has implemented a transparent performance evaluation system for its board, supervisors, and senior management to enhance operational efficiency[119] - The company has established a dedicated financial department with an independent accounting system and financial management practices[124] - The company has actively respected and maintained the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[119] - The company has a diverse management team with members holding various positions in other companies, indicating a broad network and potential for strategic partnerships[140] Employee Development - The company emphasizes employee development and has implemented a comprehensive training system to enhance staff capabilities[192] - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,693, with 3,371 from major subsidiaries and 322 from the parent company[149] - The employee composition includes 2,102 sales personnel, 801 production personnel, and 208 technical personnel[149] - The company has a training program focusing on employee development, including online courses and specialized training sessions[152] Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with a participation rate of 32.91% on January 6, 2023[125] - The company held its annual shareholders' meeting on May 23, 2023, with a participation rate of 34.73%[125] - The company has conducted multiple investor communications, including meetings and calls, to maintain transparency and engage with stakeholders[110] - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, ensuring timely and accurate information dissemination[120]

3、截至2023年12月31日，公司的对外担保符合法律、法规的有关规定。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议于2024年4月24日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应 参加会议的独立董事2名，实际参加会议的独立董事2名。会议由独立董事李晓东 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等规定，会议合法有效。经认真审议，会议行成 了如下决议： 一、审议并通过《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专 项说明》。 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累 计至2023年12月31日的违规关联方占用资金情况。 2、公司对外担保履行了相关程序，符合相关法律、法规；公司及公司的控 股子公司也不存在逾期担保的情况。报告期内，公司不存在为控股股东及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。 二、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。 经核查 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-033 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月23日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过，公司决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月23日 其中，通过深圳证券 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经深圳市人民政府以《关于以发起方式改组设立深圳诺普信农化股份有 限公司的批复》[深府股[2005]23 号文]批准，由深圳市诺普信农化有限公司以 整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照的注册号为 4403012032450。 第三条 公司于 2008 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2008 年 2 月 18 日在深圳证券交易所 上市。 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 ...

独立董事 2023 年述职报告(李晓东） 李晓东，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航空航 天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾 任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书。已获得 独立董事任职资格证书。兼任东莞市爱德发网络科技有限公司法定代表人、总经 理，深圳市漫步者心造科技有限公司、东莞市漫步者汽车电器科技有限公司、深 圳市漫步者专业音响有限公司、东莞市漫步者电竞科技有限公司、东莞市漫步者 科技有限公司监事；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止本报告 期末，未持有公司股票。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行了 充分关注，切实维护 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-027 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）董事 会根据中国证监会发布的深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票 的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格 为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996.3 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-029 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 | 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 其他变动 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 转回数 | 转销或核销数 | | | | 一、坏账准备 | 24,571.97 | 9,209.44 | 232.99 | 229.39 | -933.68 | 32,385.34 | | 二、存货跌价准备 | 1,860.66 | 1,252.31 | 251.67 | 9 ...