证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-023 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物 科学股份有限公司2023年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023 年年度报告摘要》。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司2023年年度报告》内容详见2024年4月 27日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信作物科学股份有限 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 公司2023年年度报告摘要》内容详见2024年4月27日的《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达。会议于2024年4月25日在公司 七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-024 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于2024年4月25日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表 决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2023年度监事会工作 报告》。 监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤 勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准 确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没 有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 http://www.cn ...

| | 广东喜年塑胶科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,319.03 | - | 2,319.03 | - 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市诺普信农资有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 131,505.69 | - | 112,252.86 | 19,252.83 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西标正作物科学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 29,542.26 | - | 1,042.30 | 28,499.96 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西丽碧康农业科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 1,721.87 | - | 1,721.87 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳田田圈互联生态有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,030.96 | 17,629.88 | - | 19,660.84 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 光筑农业 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码: 002215 证券简称:诺普信 公告编号: 2024-028 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 NOPOSION 信 ZIZ 证券代码: 002215 证券简称:诺普信 披露日期: 2024年4月27 日 l 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1, 826 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400284 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行宣 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.un）"进行宣行 ： 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东: 深圳诺普信作物科学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1-5 募集资金存放与使用情况的专项报告 圳大學國際會計師事務所 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400284 号 我们审核了后附的深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称 深圳诺普信公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

独立董事 2023 年述职报告(李常青） 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项进行关 注，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 2023年度，公司共召开7次董事会会议，在本人任职期间应出席7次董事会会 议, 7次会议均由本人亲自出席，在审议议案时，充分关注，具体出席会议情况 如下： | 独立董事 | 应出席董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | （反对次 ...

1、2023年4月25日，在深圳市宝安区西乡水库路113号公司会议室召开公司第六届 监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议案： 1）《2022年度监事会工作报告》 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）监 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作。监事会通过列席董事会、 股东大会、检查财务及相关资料等方式对公司经营活动、财务状况、关联交易、募集资 金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了 公司股东的权益、公司的利益及员工的合法权益，促进了公司的规范运作和健康持续的 发展。 一、监事会会议情况及决议内容 2）关于《深圳诺普信农化股份有限公司2022年年度报告》和《深圳诺普信农化股 份有限公司2022年年度报告摘要》的议案 3）《20 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称："大华国际"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-032 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有具有相关行业经验及上市 公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企 业、上市公司的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华国际 为公司2024年度审计机构。并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的 具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-026 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）根据 生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 对 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事卢柏强先生已在董事会会议上回避表决。上述议 案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该 议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 300 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 295.41 万元。 | | | | | ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制自我评价报告 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东： 2023 年度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化， 以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年度，通过执行审计程序，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价， 具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...