深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-058 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召 开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关 议案，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会非职工代表监事；公司 于2024年6月21日召开公司工会委员会会议，会议选举产生了第七届监事会职工 代表监事（详见公司于2024年6月22日刊登在巨潮资讯网的《关于公司工会委员 会会议决议公告》）。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情 况公告如下： 1、非独立董事：卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生 2、独立董事：徐佳先生、姜帆先生 公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-059 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议（临时）通知于2024年7月1日以传真和邮件方式送达。会议于2024年7月9 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参 加表决的董事5名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司董事长 的议案》。 鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举卢柏强先生为公司第七届董事会 董事长，任期与公司第七届董事会一致，卢柏强先生简历附后。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司副董事 长的议案》。 鉴于公司董事会已经完成换届，现决定选举王时豪先生为公司第七届董事会 副董事长，任期与公司第七届董事会一致，王时豪先生简历附后 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 1．根据公司召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开 2024年第二次临时股东大会。 2．公司董事会于2024年6月22日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关 于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议 对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案 的内容进行了充分披露。 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A7090/FY/2024-674 致：深圳诺普信作物科学股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳诺普信作物科学股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 ...

会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届监事 会主席的议案》，选举胡婷婷女士（简历见附件）为公司第七届监事会主席，任 期至本届监事会届满为止。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-060 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会第一次会议（临时）决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届监事会第一次会议（临时）通知于 2024年7月1日以电子邮件形式发出。会议于2024年7月9日召开，本次会议采用现 场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事 胡婷婷女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过 如下决议： 胡婷婷女士，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，本科。2007年加入公 司，历任子公司应收会计、应收组长、总账会计及财务部长职务。现任子公司深 圳田田圈互联生态有限公司、深圳田田云网络科技有限公司财务部长，兼任光筑 农业集团有限公 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议 的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2024年7月9日下午14:30 网络投票时间为：2024年7月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月9日9:15 至15:00。 （2）召开地点：广东省深圳市宝安区西乡水库路113号七楼会议室 深圳诺普信作物科学股份有 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-057 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于回购注销限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票 激励计划首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期）解锁条件 未成就暨回购注销限制性股票的议案》、《关于 2022 年第一期及第二期限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》、《关 于 2023 年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意公司回 购注销上述已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，回购股 份数量合计为 7,309,617 股，回购股份予以注销并减少公司注册资本。注销完成 后公司股份总数将变更为 1,005,191, ...

| 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | | 解除质押 股数（万 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 质押开始 日期 | | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | 股） | | 比例 | （注） | | | | | | 卢柏强 | | 是 | 170 | 0.69% | 0.17% | 是 | 2024 月 6 | 年 2 日 | 2024 年 6 月 25 日 | 海通证券股 份有限公司 | | 诺普信控 股 | | | 466 | 6.44% | 0.46% | 否 | 2023 月 26 | 年 6 日 | | | | 合计 | | - | 636 | 1.80% | 0.63% | - | - | | - | - | 一、股份解除质押基本情况 二、股份质押延期购回基本情况 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-055 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-051 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2022 年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 股加上银行同期定期存款利息；2022年第二期限制性股票激励计划回购注销股份 数量为1,375,000股，回购价格为2.47元/股加上银行同期定期存款利息。 具体情况如下： 一、已履行的决策程序 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（（以下简称"公司"）2024年6月21日召 开了第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时），会议审议通过了《关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,54 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-045 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会现就提名姜帆先生为深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐佳作为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。已充分了解并同意由提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事 会提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...