深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜帆作为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。已充分了解并同意由提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名为 深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：具体声明并承诺如下事项： 一、本人已通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-054 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审 议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30 网络投票时 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-040 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议(临时)决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十六次会议(临时)通知于2024年6月18日以邮件方式送达。会议于2024年6月21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会 议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届 董事会董事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于董 事会换届选举的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-044 深圳诺普信作物科学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会现就提名徐佳先生为深 圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，于2024年6月21日在公司会议室召开了工会委员会会 议，应到工会委员7名，实到工会委员7名，经工会委员会会议认真审议，作出如 下决议： 会议经过认真讨论，一致同意选举袁廷玉先生为公司第七届监事会职工代表 监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监 事组成第七届监事会，任期三年。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-053 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司工会委员会会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 工会委员会 二○二四年六月二十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 附件：袁廷玉先生简历 袁廷玉先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，大专学历。2011年加 入公司，历任分区经理、企划专员、省区经理等职，现任总经办一级高专。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本报告期末，直接持有公司限 制性股票7万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购 ...

关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予股份回购价格的公告 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-047 深圳诺普信作物科学股份有限公司 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》， 现将具体内容详细公告如下： 一、公司2020年限制性股票激励计划简述 (一) 2020年限制性股票激励计划首次授予部分 1、2020年5月13日，公司召开第五届董事会第十八次会议（临时），审议并 通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《公 司2020年限制性股票激励计划》"）、《公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 2、2020年5月13日，第五 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-050 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分（第四个解锁期）及预留部分（第三个解锁期） 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分（第四个解锁期） 及预留部分（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,547.17元，较2019年归属于上市公司股东的净利润236,009,425.93元下 降0.16%。 依据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，2020年限制性股 票激 ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登 记、备案结果为准。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 二○二四年六月二十二日 公司拟对原《公司章程》（2024年4月）部分条款作如下修订，具体修订内 容如下: | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,012,500,927 | 公司注册资本为人民币 1,005,191,310 | | | 元。 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 1,012,500,927 股，公司 | 公司股份总数为 1,005,191,310 股，公司 的股本结构为：普通股 1,005,191,310 | | | 的股本结构为：普通股 1,012,500,927 股。 | | | | | 股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见2024年6月22日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的 《诺普信公司章程》（2024年6月） 深圳诺普信作物 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-048 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予股份回购价格的公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》， 现将具体内容详细公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划简述 （一）2022年第一期限制性股票激励计划 1、2022年2月21日，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），审议并通 过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《公 司2022年第一期限制性股票激励计划》"）、《公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 2、2022年2月 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2020 年、2022 年及 2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及调整回购 价格相关事项 之 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、诺普信 | 指 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2020年股票激 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激 | | 励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第一期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2022年限制性股票激 | | 股票激励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第二期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司 ...