深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次独立 董事专门会议于2024年8月27日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应 参加会议的独立董事2名，实际参加会议的独立董事2名。会议由独立董事徐佳先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》等规定，会议合法有效。经认真审议，会议行成了如 下决议： 一、审议并通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年半年度报告》 及《报告摘要》。 我们审阅了《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年半年度报告》及《报 告摘要》，认为公司 2024 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在与半年度报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性；《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年半年度 报告》及《报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的 经营情况和财务状况等事项。 我 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"）。 （1）关于流动负债与非流动负债的划分，解释 17 号规定，企业在资产负债 表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应 当归类为流动负债。对于符合非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者 计划在资产负债表日后一年内提前清偿，或者在资产负债表日至财务报告批准报 出日之间已提前清偿，仍应归类为非流动负债。对于附有契约条件的贷款安排产 生的负债，在进行流动性划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具 有推迟清偿负债的权利：1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件， 影响该负债在资产负债表日的流动性划分；2）企业在资产负债表日之后应遵循 的契约条件，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业 在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业将上述 选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该 条款不影响 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-066 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）董事 会根据中国证监会发布的深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），以非公开发行股票 的方式向特定投资者共计发行 73,529,411 股人民币普通股（A 股），发行价格 为 4.76 元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币 349,999,996 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-064 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集 资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，公司不存在 将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项 目的情况。相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募 集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。 三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计 准则并变更会计政策的议案》 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-067 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8月27日召 开第七届董事会第二次会议，全体与会董事审议通过了《关于为下属全资子公司 向银行申请综合授信提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 公司下属全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司(以下简称"诺作物"）、 光筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）、深圳市瑞德丰农资有限公司 （以下简称"瑞农资"）、深圳诺普信农资有限公司（以下简称"诺农资"）， 因生产经营的需要，拟向上海银行深圳分行、交通银行深圳分行、广发银行深圳 分行等申请不超过20亿元人民币的综合授信额度。授信额度期限最高不超过2年， 具体以融资合同签定之日算起。公司为下属全资子公司诺作物、光筑农业、瑞农 资、诺农资向银行申请的20亿元授信额度提供连带责任担保，实际以与银行签订 的担保合同约定为准。 二、被担保人基本情况 （一）深圳诺普信作物科技有限公司 公司名称：深圳诺普信作物科技有限公司 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于为下属全资子公司向银行申请 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-063 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 次会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达。会议于2024年8月27日在公司会议 室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席现场会议的董事4人， 委托参加的董事1人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高 焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕 森先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学 股份有限公司2024年半年度报告》及《报告摘要》。 《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年半年度报告全文》请见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《2024 年半年度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 次会议于2024年8月27日召开，会议决定于2024年9月13日在深圳市宝安区西乡水 库路113号公司七楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次 股东大会有关事项通知如下： 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-069 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 公司决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日 其 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-062 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押 及部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 四、第一大股东及其一致行动人股份质押情况 1、卢柏强先生及其一致行动人未来半年内和一年内到期的质押股份情况： 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控 制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其持有的部分股份办理了解除质押及 质押延期购回，具体事项如下： | 股东名 称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押 股数（万 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 质押开始日 期 | 解除质押日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股） | | 比例 | （注） | | | | | | 卢柏强 | 是 | 116 | 0.47% | 0.11% ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | ✓ 其他（投资者交流会） | | 参与单位名 | | 东北证券、东北食饮、民生加银、汇智源林、北京源峰私募、博闻投资、北京 | | 称及人员姓 | | 鸿道投资、富安达基金、农银汇理、上海顶天投资、上海盘京投资、淡水泉（ | | 名 | | 北京）投资、拾贝投资、郭超、崔传杰、滕小伟 | | | | | | 时间 | 2024 年07月 | 12日15:15-16:00 | | 地点 | 电话会议 | | | 上市公司接 待人员姓名 | 董事会秘书 | 莫谋钧先生 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-061 一、本期业绩预计情况 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 2024 年半年度业绩预告 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩：☑同向上升 本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。 公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产，上半年为主要产出周期， 营业收入与利润同比大幅增长。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024 年 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 特此公告。 二○二四年七月十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股东 | 盈利： 50,668.02 ...